证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２００８－０１４

　转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 公司董事出席会议情况。

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托董事姓名
汪云曙	因工作原因未能参加本次会议	高文翔

１．４ 公司本季度财务会计报告未经审计。

１．５ 公司董事长雷毅先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理杨奕敏女士、财务部主任普书明先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７，９５６，０７３，９２２．０４	６，９２９，４７１，６２７．８８	１４．８２
所有者权益（股东权益）（元）	２，５３５，８２５，１９４．８８	２，３３８，１９０，６８０．４３	８．４５
每股净资产（元）	４．７１	４．３５	８．２８
	本报告期	上年同期	本报告期末比上年度期末增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	２１４，２７２，５３２．０３	－１３５，８６８，７７６．８０	２５７．７１
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	０．３９８	－０．２５３１	２５７．３１
净利润（元）	１６７，２５４，５７７．５７	１２５，９９８，７４９．０４	３２．７４
基本每股收益（元）	０．３１１２	０．２３４７	３２．５９
稀释每股收益（元）	０．３１１２	０．２３４７	３２．５９
净资产收益率 （％）	６．６０	６．８１	－０．２１
扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）	６．６２	６．８７	－０．２５

报告期末股东总数	５５，８５０户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类种类
融通新蓝筹证券投资基金	１２，９３９，６５７股	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	１０，０４２，７３４股	人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	８，０００，０５９股	人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	７，３００，０００股	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	６，５４４，０９２股	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	５，９９９，７１１股	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深	５，６８８，１９６股	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	５，４４３，３０２股	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信增利动态策略股票型证券投资基金	５，０００，０００股	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	４，９９６，９９５股	人民币普通股

２．２ 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表

非经常性损益项目	金额（元）
营业外收支净额	－６７３，４４２．８８
合 计	－６７３，４４２．８８

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一至三月份，公司生产的有色金属总量为２７，５７５吨，为年计划的２４．７６％，比上年同期增长１０．０１％。生产锡化工产品４，１８７吨，为年计划的２７．９１％，比上年同期增长４６．７０％。生产锡材产品５，３１７吨，为年计划的３５．４５％，比上年同期增长３３．１０％。

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：

一、资产负债表项目

１、货币资金比年初上升８３．７５ ％ 的主要原因是报告期末收回货款及票据贴现增加所致。

２、应收票据比年初减少３９．１４ ％的主要原因是部分汇票到期已结算收回货币资金及票据贴现所致。

３、应收账款比年初增加４９．８６ ％ 的主要原因是产品销量的增加，货款跨期才能收回影响所致。

４、其他应收款比年初增加３０．２１ ％的主要原因是公司应收退税款增加所致。

５、预付账款比年初增加３３．４９ ％的主要原因是预付购买原料款在报告期内上升影响所致。

６、应付账款比年初增加９１．６８％ 的主要原因是外购原料款跨期支付所致。

７、其他应付款比年初增加８４．５９％的主要原因是代收款跨期支付所致。

二、利润表项目

１、营业收入同比增长５６．４７％的主要原因是：主要原因由于产品的销售量同比增加使营业收入增长１９．６３％，主要产品销售价格同比上升３２．１４％，此外，由于２００８年国家对出口锡锭加征１０％关税及人民币不断升值，公司对销售的品种结构进行战略性调整，适当减少了锡锭和焊锡锭的销售量，同时增加了锡材、锡化工产品的销售量，锡材产品和锡化工产品的销售量与去年同期相比分别增加了５０．６３％和８７．２４ ％。

２、主营业成本同比增长６０．０５％的主要原因是：主要由于产品的销售量同比上升使成本增长１９．２７％，主要外购原、材、燃料水电价格同比上涨增加成本３６．９３％。

３、营业利润同比增长３７．５８％的主要原因是：一季度营业收入同比增长所致。一季度营业利润比去年同期增长的幅度要小于主营业务收入的同期增长的幅度，主要是由于部分出口产品退税率从２００７年７月下调或取消和人民币升值影响毛利率同比减少１．４７个百分点，使利润减少。

４、净利润同比增长３２．７４％的主要原因是：报告期内产品销售量总体水平比去年同期上升５．４５％，产品销售价格同比上升幅度大，同比上升３２％，产品价格上涨也带动外购原料价格的升高，由于生产量增加，原、材、燃料、水电价格的上升和出口产品退税率下调或取消，使产品销售成本同比上升６０．５％，其中：销售量增加使成本增加２２％，原材料、燃料、水电价格上涨增加成本３８．５％。期间费用支出同比增加５２．４４％。

５、财务费用支出比上年同期上升１７７．０３％的主要原因是：（１）、生产经营规模不断扩大，流动资金占用同比增大，流动资金贷款总额同比上升，加之利率上调，利息支出增加。（２）、应收票据贴现额和贴现利率同比上升使财务费用增加。（３）、由于进出口业务量的扩大，使进出口业务占用周转资金同比增大，加之人民币升值，使汇兑净损失金额同比增加。

三、现金流量表项目

１、经营活动产生的现金流量净额同比增加２５７．７０％ 的主要原因是：应收票据贴现额同比增加，应收票据结存比年初减少２．８亿元增加了现金净流量。

２、投资活动产生的现金流量净额同比增加１０５．９８％ 的原因主要是：用于固定资产投资同比增加。

３．２ 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

１、国家于２００８年１月１日起施行新的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税实施条例》，根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发［２００７］３９号）中规定的：“二、继续执行西部大开发税收优惠政策：根据国务院实施西部大开发有关文件精神，财政部、税务总局和海关总署联合下发的《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税［２００１］２０２号）中规定的西部大开发企业所得税优惠政策继续执行。”本公司在报告期内继续享受西部大开发企业所得税优惠政策，即企业所得税执行１５％的税率。

２、根据《国务院关税税则委员会关于２００８年关税实施方案的通知》（税委会［２００７］２５号规定：＜２００８年关税实施方案＞“二、出口关税调整，２００８年出口暂定税率表：锡矿砂及其精矿，税率２０％ ；非合金锡，１０％ ；锡废碎料，１０％ ；未锻轧铟、铟废碎料、铟粉末，１５％ 。”上述产品出口关税的上调，将对本公司今年的效益带来一定的影响。

３、２００８年１月，公司董事长杨超先生因工作变动，提出辞去公司董事职务。经公司２００８年１月３１日召开的２００８年第一次临时董事会审议通过，推荐雷毅先生作为公司第四届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。２００８年３月１７日经公司２００７年年度股东大会审议通过，同意聘请雷毅先生为公司董事，聘期从股东大会通过之日起至第四届董事会届满时（２０１０年１１月）止。经公司２００８年３月１８日召开的２００８年第二次临时董事会审议通过，选举雷毅先生为公司第四届董事会董事长。以上公告详见２００８ 年２月１日、２００８ 年３月１８日和２００８ 年３月１９日的《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定登载公司信息的互联网网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

４、经２００８年２月２３日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司为其全资及控股子公司贷款提供担保，为云南锡业郴州矿冶有限公司申请的１００００万元项目贷款提供了担保；为云南锡业锡材有限公司的５０００万元项目贷款提供了担保；为云锡德国资源有限公司开立不超过８３０万美元的备用信用证保函。公告详见２００８ 年２月２６日的《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定登载公司信息的互联网网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

５、经２００８年２月２３日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，为保证云锡德国资源有限公司的正常运作，向云锡德国资源有限公司追加注册资本２９５万欧元，注册资本由５万欧元增加到３００万欧元。该增加对外投资事项，需报经国家政府有关管理部门批准后实施。公告详见２００８ 年２月２６日的《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定登载公司信息的互联网网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	特别承诺	承诺履行情况
云南锡业集团有限责任公司	１、所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； ２、在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占锡业股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二，在二十四个月内不超过百分之五，且在二十四个月内通过深交所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股６．５ 元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。	严格履行了承诺

３．４ 预测年初到下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变化的警示及原因说明。

□适用 √不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

３．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的信息
２００８年１月２２日	个旧	实地调研	大成基金管理有限公司胡庶先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年１月２５日	个旧	实地调研	长盛基金管理有限公司孙萌先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年１月２５日	个旧	实地调研	诺安基金管理有限公司梅律吾先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年１月２５日	个旧	实地调研	第一创业证券有限责任公司巨国贤先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年２月２９日	个旧	实地调研	长盛基金管理有限公司张芊女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年２月２９日	个旧	实地调研	长盛基金管理有限公司许良胜先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月７日	个旧	实地调研	新华资产管理股份有限公司吕连忠先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	天弘基金张科然女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	建信基金毛祖红先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	联合证券叶洮先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	锡实地调研	兴业基金侯梧先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	海富通牟善同先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	融通张敏先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	兴业证券孙朝晖先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	第一创业巨国贤先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	华夏基金张勇先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	广发陈仕德先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	广发许雪梅女士	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	广发杨欣先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	朱雀投资梁跃军先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	综彩投资冀延松先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	个人投资者荣强先生	公司现状和发展战略、锡行业情况
２００８年３月１８日	个旧	实地调研	个人投资者黄少玲女士	公司现状和发展战略、锡行业情况

董事长：雷毅

云南锡业股份有限公司董事会

二零零八年四月二十二日

证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２００８－０１２

转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司

第四届第三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

云南锡业股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于二零零八年四月九日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零八年四月十九日在云锡大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到董事１０人，实到董事９人。董事汪云曙先生因工作原因未出席本次董事会会议，书面委托到会董事高文翔先生代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长雷毅先生主持，会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。

表决结果：有效表决票数１０票，其中同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。十名董事一致通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》，董事会同意将该预案提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。

为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度，取得综合授信额度后，在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务：

１、向深圳发展银行昆明分行申请短期综合授信人民币叁亿元（￥３０，０００万元），期限一年。

２、向民生银行昆明分行申请短期综合授信人民币肆亿元（￥４０，０００万元），期限一年。

３、向昆明市农村信用合作社联合社申请短期综合授信人民币壹亿伍仟万元（￥１５，０００万元），期限一年。

４、向光大银行昆明分行申请短期综合授信（含流动资金贷款、贸易融资、票据保贴）人民币叁亿元（￥３０，０００万元），期限一年。

向光大银行昆明分行申请对云南锡业股份有限公司在该行的人民币叁亿元（￥３０，０００万元）三年期中长期流动资金贷款进行人民币中长期债务利率掉期保值管理安排。

５、向渣打银行（中国） 有限公司上海分行申请短期贸易性集团综合授信人民币贰亿捌仟万元（￥２８，０００万元，等值肆仟万美元或其他等值货币），期限一年。

６、向中国农业银行昆明潘家湾支行申请在公司已有的总额度壹拾伍亿元（￥１５０，０００万元）的授信额度内，根据实际运作情况，在人民币伍亿元（￥５０，０００万元）的范围内进行中国农业银行银信连接融资产品的操作安排。

本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司为公司的上述银行综合授信额度提供连带责任保证。

上述向银行申请的综合授信额度合计壹拾肆亿叁仟万元（￥１４３，０００万元），为公司最近经审计的净资产额２，３４５，２３８，３１１．５２元（２００７年１２月３１日数）的６０．９７％。该预案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》。

表决结果：有效表决票数１０票，其中同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。十名董事一致通过《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》，董事会同意将该预案提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。

１、为云锡微电子材料有限公司贷款提供担保

云锡微电子材料有限公司根据目前的发展需要，为保证其生产经营正常周转。

决定向中国银行云南省分行个旧支行申请人民币叁仟万元（￥３，０００万元）流动资金贷款，申请期限一年。该笔担保金额人民币叁仟万元（￥３，０００万元），为公司最近经审计的净资产额２，３４５，２３８，３１１．５２元（２００７年１２月３１日数）的１．２８％。

２、为新加坡锡业私人有限公司申请美元贷款提供担保

新加坡锡业私人有限公司为本公司全资子公司云锡美国资源公司持有５１％股权的企业。根据目前的发展需要，拟向中国银行新加坡分行申请叁仟万美元（＄３０００万元）的流动资金贷款，期限一年，以保证其生产经营正常周转。该笔贷款由云南锡业股份有限公司在中国银行云南省分行批准的授信范围内申请开具备用信用证提供担保，该事项尚需由银行上报国家有权部门批准后方可实施。

该笔担保金额３０００万美元为公司最近经审计的净资产额２，３４５，２３８，３１１．５２元（２００７年１２月３１日数）的８．９４％。

三、审议通过《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款

提供担保的议案》。

表决结果：有效表决票数１０票，其中同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。十名董事一致通过《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款

提供担保的议案》。

云南锡业郴州矿冶有限公司目前正在建设期，为保证其建设工程的顺利完成。根据建设资金的需要，决定向中国银行湖南郴州分行申请人民币壹亿元（￥１０，０００万元）项目资金贷款，申请期限六年。该笔担保金额人民币壹亿元（￥１０，０００万元）为公司最近经审计的净资产额２，３４５，２３８，３１１．５２元（２００７年１２月３１日数）的４．２６％。

四、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零八年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票数１０票，其中同意票１０票，反对票０票，弃权票０票。十名董事一致通过《云南锡业股份有限公司二零零八年第一季度报告》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

二零零八年四月二十二日

证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２００８－０１３

转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

云南锡业股份有限公司第四届监事会第三次会议通知于二零零八年四月九日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议于二零零八年四月十九日在云锡大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开，应到监事５人，实到监事５人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票。五名监事一致通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》。

二、审议通过《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票。五名监事一致通过《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的议案》。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票。五名监事一致通过《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的议案》。

四、审议通过《云南锡业股份有限公司二零零八年第一季度报告》。

表决结果：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票。五名监事一致通过《云南锡业股份有限公司二零零八年第一季度报告》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司监事会

二零零八年四月二十二日

证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２００８－０１５

转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司

关于为公司所属子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

２００８ 年４ 月１９日，云南锡业股份有限公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司贷款提供担保的议案》及《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》，公司董事会同意为控股子公司云南锡业郴州矿冶有限公司、云锡微电子材料有限公司申请的项目贷款和流动资金贷款以及海外的控股子公司新加坡锡业私人有限公司申请美元流动资金贷款提供担保，担保方式为连带责任保证。因提供担保的控股子公司云锡微电子材料有限公司以及海外的控股子公司新加坡锡业私人有限公司的资产负债率超过７０％，根据中国证监会证监发（２００５）１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及本公司章程之规定，为云锡微电子材料有限公司以及海外的控股子公司新加坡锡业私人有限公司贷款提供担保的事项须提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

１、云南锡业郴州矿冶有限公司于２００３年４月２１日注册成立，注册资本为人民币１０，０００万元，经营范围为：锡矿开采、政策允许的有色金属矿产品、有色金属化工产品、贵金属产品、金属材料的生产与销售，矿山设备及零配件的机械加工制造。目前，云南锡业郴州矿冶有限公司正在建设期，根据公司目前建设资金的需要，公司拟向中国银行湖南郴州分行申请人民币壹亿元（￥１０，０００万元）项目资金贷款，申请期限六年，以保证其建设工程的顺利完成。截止到２００８年３月３１日，云南锡业郴州矿冶有限公司银行借款余额为人民币壹亿壹仟万元（￥１１，０００万元），资产负债率为５７．９４％。

２、云锡微电子材料有限公司于２００４年１０月２２日注册成立，注册资本为４００万美元，经营范围为：集成电路球状数组构装高精度锡球相关的产品，与电子、微电子产业相关原材料的开发、生产与销售。根据云锡微电子材料有限公司目前的发展需要，拟向中国银行云南省分行个旧支行申请人民币叁仟万元（￥３，０００万元）流动资金贷款，期限一年，以保证其生产经营正常周转。截止到２００８年３月３１日，云锡微电子材料有限公司银行借款为４，０００万元，资产负债率为７０．５６％。

３、新加坡锡业私人有限公司为本公司全资子公司云锡美国资源公司持有５１％股权的企业。新加坡锡业私人有限公司于２００５年１月５日注册成立，注册资本为２３８．８万美元，经营范围为：锡冶炼、整体销售业务（包括整体进口和出口业务）。根据新加坡锡业私人有限公司的发展需要，新加坡锡业私人有限公司计划向中国银行新加坡分行申请叁仟万美元（＄３０００万元）的流动资金贷款，期限一年，以保证其生产经营正常周转。截止到２００８年３月３１日，新加坡锡业私人有限公司总资产５，８７４万美元，银行借款为４，４６０万美元，资产负债率为１０２．３６％，主要是由于公司注册资本较小，建设资金和生产经营所需流动资金均是向银行贷款获得。该笔贷款由云南锡业股份有限公司在中国银行云南省分行批准的授信范围内申请开具备用信用证提供担保，该事项尚需由银行上报国家有权部门批准后方可实施。

三、担保协议的签署及执行情况

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会经过认真研究认为：云南锡业郴州矿冶有限公司正处于建设期，建成投产后将产出锡精矿，应有到期偿还债务的能力。本公司持有云南锡业郴州矿冶有限公司９９％的股权，如不进行该笔贷款，将会影响其建设活动的正常进行，最终影响到本公司的经营效果。

云锡微电子材料有限公司生产和销售的产品属于锡材中的高端产品，市场前景极为广阔，由于目前属于其市场开拓期，因此销售收入额还较少，随着市场的逐步打开，云锡微电子材料有限公司的收入和效益将有较大规模的增长，应有到期偿还债务的能力。本公司持有云锡微电子材料有限公司７５％的股权，如不进行该笔贷款，将会影响其生产经营的正常进行，最终影响到本公司的经营效果。

新加坡锡业私人有限公司为本公司全资子公司云锡美国资源公司持有５１％股权的企业。设立新加坡锡业私人公司有利于扩大公司在世界锡行业所占的市场份额，增强对锡产品市场的影响力，也有利于公司以此为契机，进入印尼的锡资源市场，进一步增强公司对全球锡资源的控制能力，是公司国际化战略的重要组成部分。同时，由于出口锡锭产品要加征１０％的关税、人民币不断升值，出口产品的毛利率越来越低，公司在逐步减少部分产品的出口量，同时利用新加坡锡业私人公司生产的锡锭来供给公司在海外市场的销售量，以保证对公司长期客户的稳定供应。因此，保证新加坡锡业私人公司生产经营的正常运行将对公司今后的发展具有重要意义。２００８年一季度，新加坡锡业私人有限公司共生产锡锭２７３０．４７吨，主营业务收入为５，８７０万美元，主营业务利润为１４６万美元，其生产经营持续稳定，新加坡锡业私人有限公司应有到期偿还债务的能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保数额累计为３４，７３８万元，占公司最近经审计的净资产额２，３４５，２３８，３１１．５２元（２００７年１２ 月３１ 日数）的１４．８１％。均是对控股子公司的担保，公司无其它担保事项，无逾期担保事项。

六、备查文件

经与会董事签字生效的《云南锡业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司董事会

二ＯＯ八年四月二十二日

证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２００８－０１６

转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

云南锡业股份有限公司

关于可转换公司债券暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司将于近日发布公司２００７年度分红派息实施公告，根据《云南锡业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司可转换公司债券将于２００８年４月２２日—２００８年４月２８日暂停转股，在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

２００８年４月２２日