§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２董事田也壮先生，因有重要事项外出，不能亲自到会，书面委托独立董事杨承先生代为表决。

独立董事隋永滨先生，因有重要会议，不能亲自到会，书面委托独立董事杨承先生代为表决。

１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人于明升先生、主管会计工作负责人胡振岭先生及会计机构负责人（会计主管人员）张彦君女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币

	本报告期末	上年度期末			本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，６３９，２０９，５６０．５０	１，６８３，５９３，４７７．１６			－２．６４
所有者权益（或股东权益）（元）	６８９，０２５，６９３．３２	６３０，４９４，７０２．００			９．２８
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	２．８０４	２．５６６			９．２８
	年初至报告期期末		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３５６，６６２，８１３．５１		－３１７．６９
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	－１．４５１		－３１７．５５
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年 同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）	５８，５３０，９９１．３２	５８，５３０，９９１．３２		１８２．５９
基本每股收益（元）	０．２３８２	０．２３８２		１８２．５６
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	０．２０９８	０．２０９８		１４７．１１
稀释每股收益（元）	０．２３８２	０．２３８２		１８２．５６
全面摊薄净资产收益率（％）	８．４９	８．４９		增加４．５０个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）	７．４８	７．４８		增加３．４６个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益		２１２，５００．６４
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		６，４３９，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收支净额		４０３，８９６．０４
所得税影响		－８５，８５７．３９
合计		６，９６９，５３９．２９

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
哈尔滨工业资产经营有限责任公司	除法定承诺外，为了增强流通股股东的信心，激励哈空调核心管理层、核心业务骨干的积极性，使哈空调管理层与股东及公司的利益相统一，哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺于股权分置改革完成后将择机按照国家的有关法律、法规的规定，通过哈空调股东大会委托董事会制定并实施股权激励计划。	严格履行承诺事项

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

ａ．资产负债表项目

报告期末股东总数（户）	１７，５４１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金		８，４０１，７９１	人民币普通股
中国银行－景顺长城动力平衡证券投资基金		５，４９２，６５２	人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金		５，０８２，５５７	人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金		４，９６４，０００	人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金		４，６０６，６３２	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金		４，０００，０００	人民币普通股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金		３，３６７，３２６	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金		３，３４９，６０２	人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金		３，０４３，９５１	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金		３，０００，０００	人民币普通股

ｂ．利润表项目

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减幅度（％）	原因
货币资金	６５，７２０，９３３．６９	２６１，９６６，３３０．０６	－７４．９１	预付材料款增加、偿还到期应付票据
预付款项	１２０，１３３，５１５．９８	６４，０８９，７５１．８９	８７．４５	预付材料款增加
其他应收款	１３，１４４，４３２．４７	４２，７７０，５５４．２２	－６９．２７	欠款收回
在建工程	９７，４３５，８４２．１６	５６，５７３，８３１．７３	７２．２３	投入新建项目
短期借款	４２０，０００，０００．００	２５０，０００，０００．００	６８．００	银行短期贷款增加
应付票据	２０９，５００，８５３．８０	３８４，００６，５９９．８６	－４５．４４	银行承兑汇票到期

Ｃ．现金流量表项目

利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减幅度（％）	原因
营业收入	３１８，２５６，０８３．６４	２１５，４２６，９８４．１８	４７．７３	石化、电站产品收入增加
营业成本	２２７，８０８，１９８．６７	１６１，９５６，２３４．５３	４０．６６	随收入增加而相应增加的成本
销售费用	９，６３４，５０３．７０	１４，６７３，８１６．９９	－３４．３４	费用发生时间不均衡
管理费用	１３，２１７，３１４．８３	９，８７６，１４４．２７	３３．８３	工资增加及２００７年初职工福利费余额冲减管理费用
投资收益	２，２５８，５８９．０６	８６３，８２７．５３	１６１．４６	被投资公司效益增加
营业外收入	７，０６４，２００．６４	６３，２００．００	１１０７７．５３	政府补助增加
净利润	５８，５３０，９９１．３２	２０，８８６，２４６．２０	１８０．２４	营业收入增加，成本费用下降

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

现金流量表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减幅度（％）	原因
经营活动产生的现金流量净额	－３５６，６６２，８１３．５１	－８５，３８９，３２２．３１	－３１７．６９	购买商品、接受劳务支付现金增加
投资活动产生的现金流量净额	－５，２２２，０６０．３０	９２１，９６５．９２	－６６６．４０	在建工程项目支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	１６５，６３９，４７７．４４	－３，８２５，５４２．７３	４４２９．８３	短期借款增加

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５ 证券投资情况

□适用 √不适用

哈尔滨空调股份有限公司

法定代表人：于明升

２００８年４月２２日

证券代码：６００２０２ 证券简称：哈空调 编号：临２００８－０１３

哈尔滨空调股份有限公司董事会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司三届十五次董事会会议通知于２００８年４月１０日以书面直接送达和传真方式发出。三届十五次董事会于２００８年４月２０日在公司会议室召开。应出席会议董事９人，实际到会７人，独立董事隋永滨先生因有重要会议不能亲自出席，委托独立董事杨承先生代为行使表决权；董事田也壮先生因有重要事项公出不能亲自出席本次会议，委托独立董事杨承先生代为行使表决权。会议由董事长于明升先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了公司２００８年第１季度报告。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

二、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。

经自查，公司符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》（证监会３０号令）关于配股的所有条件，同意公司提出配股申请。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

三、逐项审议通过了《关于公司向原股东配股的议案》

１、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

２、发行方式

公司本次新股的发行方式为向原股东配售股票。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

３、发行数量

以刊登配股说明书及发行公告前一交易日收市后的总股本为基数，按照每１０股配１．８～２．３股的比例向全体股东配股。公司控股股东哈尔滨工业资产经营有限责任公司承诺将以现金全额认配其可配股份。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

４、发行对象

本次配股的发行对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

５、上市地点

本次新配股的股票的上市地点为上海证券交易所。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

６、发行价格和定价方式

（１）以刊登发行公告前２０个交易日公司Ａ股均价为基数，采用市价折扣法确定配股价。具体发行价格授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定。

如果前述二十个交易日内存在送股或者转增股本除权的，则该二十个交易日的股票收盘价均以除权价计算。

（２）定价依据基于以下原则确定：

① 配股价格不低于公司最近一期经审计的净资产值；

② 本次配股募集资金数额原则上不超过股东大会批准的拟投资项目的资金需求数额；

③ 考虑公司二级市场股票价格、盈利前景及股票市场的市盈率状况；

④ 与配股保荐机构协商一致。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

７、发行时间

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后６个月内择机向全体股东配售。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

８、配股前滚存未分配利润的分配方案

公司本次配股发行前滚存的未分配利润，由公司本次配股完成后的全体股东共同分享。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

９、预计募集资金总额

本次配股预计募集资金总额不超过６亿元。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

１０、募集资金用途

公司募集资金计划投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资	募集资金使用金额
１	５００ＫＶ电力变压器建设项目	６８，０００万元	３５，５００万元
２	百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目	２４，５００万元	２４，５００万元

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

１１、承销方式

本次配股的承销方式为代销。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

１２、本次决议的有效期

自公司２００８年第一次临时股东大会通过本次配股相关议案之日起１２个月内有效。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

四、审议通过了《公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案》。

１、５００ＫＶ电力变压器建设项目。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

２、百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

五、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》。

为保证本次配股工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜，具体如下：

１、授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定及要求和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责办理和决定本次配股的发行时间，发行数量和募集资金规模、发行价格、具体申购办法等有关事宜。

２、授权公司董事会全权办理本次配股申报事宜。

３、配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜。

４、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股及募集资金投资项目有关的各项文件及合同。

５、授权董事会聘请有关中介机构。

６、授权董事会在本次配股完成后，根据本次配股的实施情况，对《公司章程》中有关条款进行修改等有关事宜。

７、授权董事会在本次配股发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所上市事宜。

８、若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

９、授权董事会在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次配股有关的事宜。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

七、审议通过了《关于暂停收购哈尔滨变压器厂的提案》。

公司２００７年第４次临时董事会议审议通过了收购哈尔滨变压器厂的提案，在办理收购的过程中，发现哈尔滨变压器厂存在大额或有负债。因此，决定暂停该项收购。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

八、审议通过了《关于设立哈尔滨哈空调变压器有限责任公司的议案》。

由于暂停收购哈尔滨变压器厂，为了更好地建设变压器项目，加快进入变压器市场的进程，决定拟成立哈空调变压器有限责任公司，注册资本：人民币２０００万元，授权总经理办理相关事宜。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

九、董事会决定于２００８年５月８日召开２００８年度第一次临时股东大会。

具体内容详见《召开２００８年度第一次临时股东大会通知》。

同意：９票，反对：０票，弃权：０票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

２００８年４月２０日

证券代码：６００２０２ 证券简称：哈空调 编号：临２００８－０１４

哈尔滨空调股份有限公司关于召开

２００８年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司董事会定于２００８年５月８日在公司四楼会议室召开２００８年度第一次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

１、会议召集人：哈尔滨空调股份有限公司董事会。

２、会议时间：２００８年５月８日下午１４：００

３、会议地点：哈尔滨市道里区买卖街２５号公司四楼会议室

４、会议方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

网络投票时间为：２００８年５月８日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００。

５、参加临时股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

６、股权登记日：２００８年４月２５日

７、会议出席对象：截止２００８年４月２５日下午１５：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、保荐代表人等。

二、会议审议事项

１、《关于公司符合配股条件的议案》，对应网络投票序号１；

２、《关于公司向原股东配股的议案》

（１）配售股票类型，对应网络投票序号２；

（２）配股基数、比例和数量，对应网络投票序号３；

（３）配股价格，对应网络投票序号４；

（４）配售对象，对应网络投票序号５；

（５）发行时间，对应网络投票序号６；

（６）本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号７；

（７）本次配股决议的有效期限，对应网络投票序号８；

３、《公司配股募集资金项目运用可行性分析报告的议案》

（１）５００ＫＶ电力变压器建设项目，对应网络投票序号９；

（２）百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目，对应网络投票序号１０；

４、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，对应网络投票序号１１；

５、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号１２；

三、会议登记事项：

１、会议登记办法：

（１）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书附后）。

（２）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

２、登记时间：２００８年４月２８日上午９：００～１１：００，下午１３：３０～１５：３０

３、登记地点：哈尔滨市道里区买卖街２５号公司董事会办公室

（七）其他事项：

１、与会者食宿费及交通费自理。

２、联系地址：哈尔滨市道里区买卖街２５号董事会办公室

邮政编码：１５００１０

电话：０４５１—８４６４４５２１ 传真：０４５１—８４６７６２０５

联系人：李小维

哈尔滨空调股份有限公司董事会

２００８年４月２０日

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

沪市挂牌投票代码		议案内容		对应的申报价格
１	《关于公司符合配股条件的议案》		１元
２	配售股票类型		２元
３	配股基数、比例和数量		３元
４	配股价格		４元
５	配售对象		５元
６	发行时间		６元
７	本次配股募集资金的用途		７元
８	本次配股决议的有效期限		８元
９	《哈尔滨空调股份有限公司５００ＫＶ电力变压器建设项目可行性研究报告》		９元
１０	《哈尔滨空调股份有限公司百万千瓦超超临界机组空冷系统建设项目可行性研究报告》		１０元
１１	《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》		１１元
１２	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》		１２元

２、表决议案

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
７３８２０２	哈空投票	１２	Ａ股

３、表决意见

沪市挂牌投票代码	对应的申报股数
同意		１股
反对		２股
弃权		３股

二、投票举例

１、股权登记日持有哈空调Ａ股的投资者对公司的第一个议案（《关于公司符合配股条件的议案》）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８２０２	买入	１元	１股

２、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８２０２	买入	１元	２股

３、如某投资者对公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８２０２	买入	１元	３股

三、投票注意事项

１、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表 出席哈尔滨空调股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：