证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２００８－０

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
谭洪恩	因公出差	未委托
姚 萍	因公出差	未委托

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司负责人蒋远华先生、主管会计工作负责人鲜开琼女士及会计主管人员高亚红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	９，６５７，８６４，２６１．０２	８，７８８，４１０，２８１．４３	９．８９％
所有者权益（或股东权益）	１，９４４，８８８，３０１．１８	１，７９３，９９８，５９０．１９	８．４１％
每股净资产	３．５９	３．３１	８．４６％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
净利润	１７１，７４７，０１４．６８	６５，３１７，７４７．０１	１６２．９４％
经营活动产生的现金流量净额	３９４，９２０，２０１．１８	５８，４０６，８２３．２６	５７６．１５％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．７３	０．１１	５６３．６４％
基本每股收益	０．３１７	０．１２	１６４．１７％
稀释每股收益	０．３１７	０．１２	１６４．１７％
净资产收益率	８．８３％	３．６４％	５．１９％
扣除非经常性损益后的净资产收益率	６．８２％	３．３７％	３．４５％

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助	４，０００，０００．００
其他营业外收支净额	１，５０７，４０８．５１
其他非经常性损益项目	６８，２１２，５２０．４３
所得税和少数股东权益影响数	－３４，５６９，５０１．３４
合计	３９，１５０，４２７．６０

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	２８，８６７
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
湖北宜化集团有限责任公司	８７，８６９，４９８	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	２４，９３５，３６２	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	１２，３９４，４６２	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	１２，２１５，１３４	人民币普通股
武汉远君投资咨询有限公司	１２，１２４，５６０	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	１１，８８９，５００	人民币普通股
上海浦发发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	１０，９７４，０２７	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	９，３２３，８２６	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	８，２７１，０２１	人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	８，０６０，３８５	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、营业总收入较年初数增加了７１．３７％，主要原因系公司相继投产，产品产量、销量增加所致。

２、管理费用较年初数增加了１０５．６２％，主要原因系公司子公司增加，规模扩大所致。

３、财务费用较年初数增加了９２．２％，主要原因系公司规模扩大，银行费用增加所致。

４、营业利润较年初数增加了１７６．２３％，主要原因系公司子公司相继投产，产品利润增加所致。

５、归属于母公司所有者的净利润较年初数增加了１６２．９４％，主要原因系产品产量增加，销价上升所致。

６、货币资金较年初数增加了１４３．４８％，主要原因系子公司增加，银行贷款增加所致。

７、长期待摊费用较年初数减少了８０．９％，主要原因系转让重庆宜化公司所致。

８、应付票据新增加３０５０万元，主要原因系大宗原材料采购增加所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司财务部门预计，公司２００８年１－６月份归属于母公司的净利润较上年同期增长１００％左右。

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２００８年０１月２１日	公司会议室	实地调研	中金公司	公司生产经营状况及发展前景
２００８年０３月０７日	公司会议室	实地调研	光大证券、华夏基金	公司生产经营状况及发展前景

证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２００８－０３０

湖北宜化化工股份有限公司

五届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司五届十四次董事会于２００８年４月１９日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 １５ 名，１３名董事参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议全票通过了以下议案：

一、公司２００８年第一季度报告；

二、关于变更部分董事的议案：

刘桂柱先生不再担任公司独立董事一职，拟聘任包晓岚女士为公司独立董事。本公司对刘桂柱先生在任期间为公司所作的贡献表示感谢。

三、关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案。（详见２００８－０３１）

湖北宜化化工股份有限公司董事会

２００８年４月２１日

附：包晓岚女士简历

包晓岚，女，１９７２年２月出生，会计学副教授、会计师、注册会计师、管理学博士。现任华中农业大学会计学系主任。与上市公司不存在关联关系。截止决议公告日，不持有上市公司股份且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２００８－０３１

湖北宜化化工股份有限公司关于

召开２００８年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一．召开会议基本情况

湖北宜化化工股份有限公司２００８年第二次临时股东大会由公司董事会召集，于２００８年５月８日上午１０：００在湖北省宜昌市沿江大道５２号宜化大厦６楼会议室以现场表决方式召开。

二．会议审议事项

１、《关于变更部分董事的议案》

２、《关于变更部分监事的议案》

三、会议出席对象

１、公司董事、监事、高级管理人员；

２、截止２００８年 ５月６日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

四、会议登记方法

符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于２００８年５月７日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

五、其他事项

１、与会者食宿费自理；

２、联系电话：０７１７－６４４２２６８ 传真电话：０７１７－８８６８１０１

３、联系人：鲁丹

湖北宜化化工股份有限公司董事会

２００８年４月２１日

附：授权委托书：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖北宜化化工股份有限公司２００８年５月８日召开的２００８年第二次临时股东大会，并代为行使对会议议案的表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐户卡：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：２００８年 月 日

证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２００８－０３２

湖北宜化化工股份有限公司

五届六次监事会决议公告

湖北宜化化工股份有限公司五届六次监事会于２００８年４月１９日以通讯表决方式召开。会议应参与监事７ 名，５名监事参与了表决，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议全票通过了以下议案：

一、公司２００８年第一季度报告；

二、关于变更部分监事的议案：

因上海证大投资有限公司不再持有公司股票，应监事施辉先生要求，其不再担任公司监事一职。按本公司章程的规定，监事会应当包括４名职工代表及３名股东代表。目前职工监事为３名，施辉先生离任后，拟增加一名职工监事，经公司职代会选举，拟聘任张宇红女士为公司职工监事。

因工作变动，孙长旭先生不再担任公司职工监事，经公司职代会选举，拟聘任许本华先生为公司职工监事。

本公司对施辉先生在任期间为公司所作的贡献表示感谢。

湖北宜化化工股份有限公司监事会

２００８年４月２１日

附：张宇红女士、许本华先生简历

张宇红，女，１９６８年５月出生，大学学历，中共党员。曾任公司法律部部长，现任公司总经理助理。截止决议公告日，不持有上市公司股份且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许本华，男，１９７７年８月出生，大学学历，中共党员。曾任共青团宜昌市委常委、青工部长、青联秘书长等职，现任公司办公室副主任。截止决议公告日，不持有上市公司股份且没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００４２２ 证券简称：湖北宜化 公告编号：２００８－０３３

湖北宜化化工股份有限公司

２００８年１－６月份业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

１．业绩预告期间：２００８年１月１日至２００８年６月３０日。

２．业绩预告情况：同向大幅上升。

同向大幅上升，预计归属于母公司的净利润同向增长８０－１２０％之间。

３．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否

二、上年同期业绩

期间： ２００７年１月１日至６月３０日

归属于母公司所有者的净利润 ：１７３，０９５，７５９．２１元

每股收益： ０．３１９元

三、业绩变动原因说明

由于公司控股子公司增加，产品产量增加，化工产品价格上升，使得公司２００８年１－６月份净利润同比大幅增长。

四、其他相关说明

１、如公司半年度报告与本业绩预测公告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定在第一时间进行相应的业绩修正公告。

２、公司２００８年半年度业绩以公司披露的２００８年半年度报告为准。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

２００８年４月２２日