本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南双汇投资发展股份有限公司，２００７年度分红派息方案已获２００８年４月２２日召开的２００７年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

　一、分红派息方案

　本公司年度分红派息方案为：以公司现有总股本６０５，９９４，９００股为基数，向全体股东每１０股派８．００元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每１０股派７．２０元现金）。

　二、股权登记日与除息日

　本次分红派息股权登记日为２００８年４月２５日，除息日为２００８年４月２８日。

　三、分红派息对象

　本次分派对象为：截止２００８年４月２５日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　四、分红派息方法

　本次无限售条件流通股股息于２００８年４月２８日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。有限售条件流通股（包括高管股份）股息由本公司派发。

　五、公司原非流通股股东在《股权分置改革说明书》中承诺的关于限定出售股份价格的调整说明

　在本公司《股权分置改革说明书》中，公司原非流通股股东承诺：限售股份禁售期届满后，转让股票价格不低于３０元／股（如公司发生分红、转增股本、配股等导致股票价格除权的事项，减持价格限制标准应做相应调整。）

　１、本公司２００７年６月２９日实施资本公积金转增股本时，因资本公积金转增股本导致股票价格除权事项，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于３０元／股调整为不低于２５．４２元／股；

　２、本次分红派息后，公司原非流通股股东限定出售股份的价格由不低于２５．４２元／股调整为不低于２４．６２元／股。

　六、咨询机构

　咨询地址： 公司证券部 咨询联系人：祁勇耀

　咨询电话： ０３９５－２６７６１５８ 传真电话： ０３９５－２６９３２５９

　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年四月二十一日