本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　１、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　２、本次会议没有新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　江苏弘业股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年４月２１日在南京市中华路５０号弘业大厦１２楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知于２００８年４月１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。会议由公司董事会召集，由董事长刘绥芝先生主持。

　与会股东及股东代表共１２名，代表股份数为７０，２９８，７０６股，占公司总股本的３５．２５％。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问列席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　本次会议以记名投票、逐项表决方式审议通过了如下议案：

　１、《公司２００７年度董事会工作报告》

　同意：７０，２９８，７０６股，占出席会议有表决权股份的１００％；

　２、《公司２００７年度监事会工作报告》

　同意：７０，２９８，７０６股，占出席会议有表决权股份的１００％；

　３、《独立董事２００７年度述职报告》

　同意：７０，２９８，７０６股，占出席会议有表决权股份的１００％；

　４、《公司２００７年度财务决算及２００８年财务预算报告》

　同意：７０，２９８，７０６股，占出席会议有表决权股份的１００％；

　５、《公司２００７年度利润分配预案》

　公司２００７年度实现净利润３６，５１３，７９９．３３元，提取１０％法定公积金３，６５１，３７９．９３元，当年可供股东分配的利润为３２，８６２，４１９．４０元，加上年初未分配利润９７，５１４，８２６．９１元，减去当年支付的普通股股利９，９７２，３７５．００元，剩余可供股东分配的利润为１２０，４０４，８７１．３１元，以２００７年末总股本１９９，４４７，５００股为基数，向全体股东以每１０股派发现金红利０．８０元（含税），共分配利润１５，９５５，８００．００元，剩余１０４，４４９，０７１．３１元滚存至下次分配。

　同意：７０，２９８，７０６股，占出席会议有表决权股份的１００％；

　６、《公司２００７年年度报告及年度报告摘要》

　同意：７０，２９８，７０６股，占出席会议有表决权股份的１００％；

　７、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》

　续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司２００８年度财务审计机构，聘期一年，同时授权董事会决定其有关报酬事项。

　同意：７０，２９８，７０６股，占出席会议有表决权股份的１００％；

　８、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》

　２００８年，公司将继续接受关联人江苏鹏程国际储运有限公司提供的与进出口货物运输、报关相关的劳务，预计０８年交易金额不超过３，０００万元。

　本议案为关联交易，关联方回避表决。非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为８８０，９４６股。

　同意：８８０，９４６股，占出席会议非关联股东有表决权股份的１００ ％；

　９、《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》

　本议案为关联交易，关联方回避表决。非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为８８０，９４６股。

　同意：８８０，９４６股，占出席会议非关联股东有表决权股份的１００ ％；

　三、律师见证情况

　本次股东大会经金鼎英杰律师事务所王薇律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　１．经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２．律师法律意见书。

　特此公告。

　江苏弘业股份有限公司

　董事会

　２００８年４月２２日