凤凰光学股份有限公司

§１重要提示

１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

１．２公司全体董事出席董事会会议。

１．３公司第一季度财务报告未经审计。

１．４公司负责人王熙晏、主管会计工作负责人孙志云及会计机构负责人（会计主管人员）汪继元声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）１，０９２，５７２，１６８．４２１，１１９，５５６，２６２．０５－２．４１
所有者权益（或股东权益）（元）５３５，９０４，０７６．２７５３１，７４６，５８２．５５０．７８
归属于上市公司股东的每股净资产（元）２．２６２．２４０．８９
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）－１５，７０６，６１５．６５－４５６．４５
每股经营活动产生的现金流量净额（元）－０．０７－４５０．００
报告期年初至报告期期末本报告期比上年
同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）４，１５７，４９３．７２４，１５７，４９３．７２－４３．９９
基本每股收益（元）０．０１７５０．０１７５－４４．０９
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）０．０１８３０．０１８３１６．５６
稀释每股收益（元）０．０１７５０．０１７５－４４．０９
全面摊薄净资产收益率（％）０．７７０．７７减少０．６９个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）０．８１０．８１增加０．０７个百分点
非经常性损益项目年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益－１７８，６６２．１３
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外５６，４００．００
除上述各项之外的其他营业外收支净额－２９，７１６．９２
所得税影响－６８，５７０．３３
其他非经常性损益项目３１，６００．００
合计－１８８，９４９．３８

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

项目２００８年１－３月２００７年１－３月增减金额增减比例（％）
收到其他与经营活动有关的现金７，２７６，５８７．８５１９，６１７，５１８．５１－１２，４３０，９３０．６６－６２．９１
支付其他与经营活动有关的现金１３，７０２，２０２．１１２１，５８７，１４９．３８－７，８８４，９４７．２７－３６．５３
经营活动产生的现金流量净额－１５，７０６，６１５．６５４，４０６，３７６．８６２０，１１２，９９２．５１－４５６．４５
分配股利、利润或偿付利息支付的现金２，５０１，３５４．７５１４，２２１，５８３．９０－１１，７２０，２２９．１５－８２．４１

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

１、截止本报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

股东名称承诺事项承诺履行情况
凤凰光学控股有限公司１、自改革方案实施之日起，非流通股在十二个月内不上市交易或者转让；凤凰光学控股有限公司作为公司的控股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占股份公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之五，在其后的十二个月内不超过百分之五。？？２、凤凰光学控股有限公司承诺在可以挂牌出售所持股份时，限售期内及其后的二年内减持底价比二级市场价格高出１０％即减持底价为４．４２元，二级市场价格取董事会公告股权分置改革方案前一交易日即２００６年４月１４日Ａ股收盘价（股权分置改革方案公布日后公司有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。严格按照承诺履行，且未发生违反承诺的事项。

说明：（１）应收票据同比增加的主要原因是：控股子公司凤凰光学（上海）有限公司部分业务由原来的固定期限结算改为银行票据结算。

（２）其他应收款同比减少的主要原因是：报告期控股子公司江西凤凰富士能光学有限公司其他应收款减少。

（３）在建工程同比增加的主要原因是：精密制造事业部实行技术改造项目。

（４）应付职工薪酬同比减少的主要原因是：报告期发放２００７年度员工薪酬。

（５）应付股利同比增加的主要原因是：报告期控股子公司凤凰光学（广东）有限公司实施２００７年度股利分配。

２、报告期内，利润表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

报告期末股东总数（户）３８，１１３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类
凤凰光学控股有限公司８，８７３，６２２
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金７，５０３，０７０
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金５，６６７，６８８
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）５，１００，８１２
西安飞机国际航空制造股份有限公司３，３０７，９１０
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）９９９，９５１
揭阳市恒瑞五金有限公司５１８，１５０
孙力３９６，０００
何双喜３８８，６００
乐威３６９，９４３

说明：（１）归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因是：报告期非经常性损益项目收益较去年同比减少３，８７８，５９５．４１元。

３、报告期内，现金流量表项目大幅变动情况及原因分析（单位：元）：

项目２００８年３月３１日２００７年３月３１日增减金额增减比例（％）
应收票据４，３６３，０８１．３０１，６４３，６７３．４０２，７１９，４０７．９０１６５．４５
其他应收款６，１３６，５２９．６８９，２４８，６８６．１３－３，１１２，１５６．４５－３３．６５
在建工程８，１０４，７４５．１０１，２６１，０５８．２１６，８４３，６８６．８９５４２．６９
应付职工薪酬２１，２６１，８９７．１２３１，６２５，４１８．２２－１０，３６３，５２１．１０－３２．７７
应付股利３１，２０７，７３９．５３１１，５９２，９１８．３３１９，６１４，８３１．２０１６９．２０

说明：（１）收到其他与经营活动有关的现金同比减少的主要原因是：去年同期收到非合并范围内的参股子公司往来款。

（２）支付其他与经营活动有关的现金同比减少的主要原因是：根据公司经营需要，去年同期支付了业务保证金和相关咨询费。

（３）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：报告期江西凤凰富士能光学有限公司预缴所得税增加支付企业所得税２２１万元；同时改变对供应商付款方式，增加购买商品支付款的现金９１２万元。

（４）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少的主要原因是：报告期江西凤凰富士能光学有限公司未进行利润分配。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

项目２００８年１－３月２００７年１－３月增减金额增减比例（％）
归属于母公司所有者的净利润４，１５７，４９３．７２７，４２２，４４１．６９－３，２６４，９４７．９７－４３．９９

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

３．５证券投资情况

□适用 √不适用

凤凰光学股份有限公司

法定代表人：王熙晏

２００８年４月２２日

证券代码：６０００７１股票简称：凤凰光学编号：临２００８－００５

凤凰光学股份有限公司

２００７年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况。

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年年度股东大会于２００８年４月２１日上午在江西省上饶市本公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表５人，代表股份９３，７９１，５１６股，占公司有表决权股份总数的３９．５０％。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集，董事长王熙晏先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了公司２００７年董事会工作报告。