证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２００８－１４

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

１．３ 所有董事均已出席

１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．５ 公司负责人董事长张增光先生、主管会计工作负责人总经理于九洲先生及会计机构负责人（会计主管人员）任前进先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	１０，１２８，６５０，８８３．７３	８，９８８，１３３，９９４．２６	１２．６９％
所有者权益（或股东权益）	２，６４８，８１５，２５７．５８	２，６６８，０３２，８９９．３１	－０．７２％
每股净资产	２．７５１	２．７７１	－０．７２％
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
净利润	－１９，２１７，６４１．７３	－１５，１２０，２１８．９０	－２７．１０％
经营活动产生的现金流量净额	－５５，６３３，５６３．４９	－１０７，０４４，４７３．９９	４８．０３％
每股经营活动产生的现金流量净额	－０．０５７８	－０．１１１２	４８．０３％
基本每股收益	－０．０２０	－０．０１６	－２５．００％
稀释每股收益	－０．０２０	－０．０１６	－２５．００％
净资产收益率	－０．７３％	－０．６３％	降低０．１０个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	－０．８９％	－０．８１％	降低０．０８个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助	５，５６４，９５２．００
非流动资产处置损益	－１３９，０７４．６９
除上述各项外的其他营业外收支净额	４７６，１８７．４８
所得税影响	－７１０，５４４．４９
扣除少数股东享有部分	－７０８，２３５．６７
合计	４，４８３，２８４．６３

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	４１，８５０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
河北省冀东水泥集团有限责任公司	４８，１３８，５３１	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	２２，２４６，７０３	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	１６，０００，０００	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	１５，９７４，９４７	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	１１，７６４，４７８	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	１１，６４５，４２８	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	１０，５４３，９６９	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	１０，０００，０００	人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	８，４８８，４９３	人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	７，９６４，６６６	人民币普通股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１３、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少１８５．４２％。主要原因是本期公司购建固定资产支出增加２６，４９８万元，其原因是公司在建项目－丰润三期、扶风二线、泾阳二线、三友二线、磐石二线等正处于基建期，项目资金投入较多。 １４、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加３４８．１５％。主要原因是本期公司经营规模较同期有较大幅度增长，基建支出、生产经营支出扩大导致贷款总额提高。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（２）分红承诺 冀东水泥集团公司已履行承诺，２００６年、２００７年冀东水泥现金分红比例高于实现的可分配利润的５０％。

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２００８年０１月１７日	公司所在地	实地调研	东海证券有限责任公司缪亚美	公司经营情况及发展战略
２００８年０１月１７日	公司所在地	实地调研	德邦证券有限责任公司陶陟峰	公司经营情况及发展战略
２００８年０１月２４日	公司所在地	实地调研	中信建投证券有限责任公司田东红	公司经营情况及发展战略
２００８年０１月２４日	公司所在地	实地调研	天相投资顾问有限公司许永超	公司经营情况及发展战略
２００８年０１月２４日	公司所在地	实地调研	国都证券有限责任公司马琳娜	公司经营情况及发展战略
２００８年０２月２１日	公司所在地	实地调研	巨田基金、招商基金等３１人	公司经营情况及发展战略
２００８年０２月２２日	公司所在地	实地调研	新加坡政府投资有限公司王世伟	公司经营情况及发展战略
２００８年０２月２９日	公司所在地	实地调研	东方证券股份有限公司罗果	公司经营情况及发展战略
２００８年０３月０３日	公司所在地	实地调研	凯基（北京）管理咨询有限公司上海分公司杨翰	公司经营情况及发展战略
２００８年０３月０３日	公司所在地	实地调研	中邮创业基金管理有限公司陈永强	公司经营情况及发展战略
２００８年０３月１３日	公司所在地	实地调研	日信证券有限责任公司朱正阳	公司经营情况及发展战略
２００８年０３月１３日	公司所在地	实地调研	美林国际有限公司上海代表处李向荣	公司经营情况及发展战略
２００８年０３月１４日	公司所在地	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司李凡、罗泽兵	公司经营情况及发展战略

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

董事长：张增光

２００８年４月１８日

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２００８—１３

唐山冀东水泥股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００８年４月８日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第三十一次会议的通知。会议于２００８年４月１８日在公司办公楼六楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了关于公司发行短期融资券的议案。

为了扩大主营业务发展，补充流动资金，降低融资成本，公司向中国人民银行申请总额不超过人民币陆亿元短期融资券发行额度，短期融资券期限按人民银行有关规定执行，并由中信银行股份有限公司作为本次短期融资券的主承销商。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

二、审议通过了投资组建冀东水泥葫芦岛有限责任公司，建设日产４５００吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。

根据公司总体发展战略和辽宁省葫芦岛杨家杖子经济开发区良好的石灰石资源条件，优化各地区整体布局，拟在辽宁省葫芦岛杨家杖子经济开发投资组建冀东水泥葫芦岛有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），建设一条日产４５００吨熟料水泥生产线及配套纯低温余热发电项目。项目总投资约７亿元，注册资本２．５亿元，由公司独家出资建设。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了公司《２００８年第一季度季度报告》。

该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过了关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案。

公司拟定于２００８年５月７日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开２００８年第一次临时股东大会。（详见《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知》）

该项议案九票同意，零票反对，零票弃权。

唐山冀东水泥股份有限公司

董　事　会

２００８年４月１８日

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２００８—１５

唐山冀东水泥股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司第五届监事会于２００８年４ 月１８日在公司九楼会议室召开第九次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席李占军同志主持。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了对公司监事会成员进行调整的议案。

由于工作变动，经李占军先生、刘宗山先生申请，不再担任公司监事，经河北省冀东水泥集团有限责任公司提名，王贵福先生、周小丽女士做为公司监事候选人，提请公司股东大会选举。

由于年龄原因，经缪卫女士申请，不再担任公司职工代表出任的监事，经公司职代会联席会议选举，赵阳先生担任公司由职工代表出任的监事。

该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。

监事候选人和职工代表监事简历附后。

二、审议通过了公司《２００８年第一季度季度报告》。

该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。

唐山冀东水泥股份有限公司

监　事　会

２００８年４月１８日

附件：

监事候选人与职工代表监事简历

监事候选人：

王贵福先生，汉族，１９６３年出生。本科学历，中共党员，高级会计师。现任唐山冀东水泥股份有限公司审计部部长、企管部部长。

主要简历：

１９９１年１月至１９９６年４月，吉林松江水泥（集团）股份有限公司财务处副处长；１９９６年４月至２０００年３月，吉林松江水泥（集团）股份有限公司财务处处长；２０００年３月至２０００年６月，吉林松江水泥（集团）股份有限公司副总会计师；２０００年７月至２００５年６月，冀东水泥吉林有限责任公司副总会计师；２００５年７月至今，唐山冀东水泥股份有限公司审计部部长、企管部部长。目前，王贵福同志但任河北省冀东水泥集团有限公司监事会监事，未持有公司股票，未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

周小丽女士：汉族，１９６６年出生。本科学历，中共党员。现任唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经理。

１９９９年７月至２０００年３月，唐山冀东水泥股份有限公司销售部业务科长；２０００年３月至２００４年４月，唐山冀东水泥股份有限公司销售部部长助理；２００４年５月至２００５年４月，唐山冀东水泥股份有限公司华北销售部市场部主管；２００５年５月至２００６年２月，唐山冀东水泥股份有限公司华北销售部副部长；２００６年２月至２００６年１０月，唐山冀东水泥股份有限公司华北销售部部长；２００６年１０月至今，唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经理。目前，周小丽女士未在股东单位及其他单位任职，未持有公司股票，未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

职工代表监事：

赵阳先生：汉族，１９７３年出生。毕业于河北工业大学，本科学历，中共党员，现任唐山冀东水泥股份有限公司企管部副部长。

主要简历：

１９９７年１０月至２００３年１０月，唐山冀东水泥股份有限公司企业管理部工作；２００３年１０月至２００４年１２月，唐山冀东水泥股份有限公司人力资源部工作；２００５年１月至２００５年６月，唐山海螺型材有限公司，担任总经理助理；２００５年７月至２００６年３月，唐山冀东水泥股份有限公司人力资源部副部长；２００６年４月至２００７年６月，唐山冀东水泥股份有限公司企业管理部副部长；２００７年７月至２００７年１１月，唐山硅业有限公司筹建，担任常务副总经理；２００７年１１月至今，唐山冀东水泥股份有限公司企业管理部，担任副部长。目前，赵阳先生未在股东单位及其他单位任职，未持有公司股票，未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２００８－１６

唐山冀东水泥股份有限公司

２００８年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。