本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要内容提示：

　本次会议无否决或修改提案的情况；

　本次会议无新提案提交表决。

　二、召开会议基本情况

　上海国际港务（集团）股份有限公司２００７年年度股东大会于２００８年４月２１日下午１：３０在上海港会议中心（上海市杨树浦路１８号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议并参加表决的股东（股东授权代理人）共６９人，代表股份１８，８７０，５８０，２９９股，占公司股份总数的８９．８９９７％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海祜先生主持。

　三、提案审议及表决情况

　本次股东大会审议的全部议案均为普通议案。

　１、审议《２００７年度董事会工作报告》

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　２、审议《２００７年度独立董事述职报告》

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　３、审议《２００７年度监事会工作报告》

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　４、审议《公司２００７年年度财务决算报告》

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　５、审议《公司２００７年度利润分配方案》

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　６、审议《公司２００８年度财务预算报告》

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　７、审议《公司２００７年年度报告及摘要》

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　８、审议《关于增发４０亿元短期融资券的议案》

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　９、审议《关于聘请安永大华会计师事务所有限公司的议案》

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　１０、审议《上海国际港务（集团）股份有限公司国有产权代表及董事、监事、总裁等高级管理人员２００６－２００７年度薪酬事项报告》

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　四、律师见证情况

　公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　五、备查文件

　１、股东大会决议；

　２、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；

　３、上海市金茂律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　特此公告

　上海国际港务（集团）股份有限公司

　２００８年４月２２日