公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新增提案情况；

　一、会议召开和出席情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年４月２１日在海口市龙昆北路１３－１号本公司会议室以现场会议的方式召开，出席会议的股东（含股东代理人）共２２人，代表股份６１，７１５，４５９股，占本公司总股本１６６，０００，０００股的 ３７．１８％。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况

　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

　１、审议通过了公司２００７年度董事会工作报告；

　该议案的表决结果为：赞成票４０３４３２３３股，占出席会议有表决权股份的６５．３７％；反对票１６４１２２８股，占出席会议有表决权股份的２．６６％；弃权票１９７３０９９８股，占出席会议有表决权股份的３１．９７％。

　２、审议通过了公司２００７年度监事会工作报告；

　该议案的表决结果为：赞成票４０８２３２３３股，占出席会议有表决权股份的６６．１５％；反对票１６４１２２８股，占出席会议有表决权股份的２．６６％；弃权票１９２５０９９８股，占出席会议有表决权股份的３１．１９％。

　３、审议通过了公司２００７年度财务决算报告；

　该议案的表决结果为：赞成票４１９８４４６１股，占出席会议有表决权股份的６８．０３％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票１９７３０９９８股，占出席会议有表决权股份的３１．９７％。

　４、审议通过了公司２００８年度财务预算报告；

　该议案的表决结果为：赞成票４０３２３２３３股，占出席会议有表决权股份的６５．３４％；反对票２１４１２２８股，占出席会议有表决权股份的３．４７％；弃权票１９２５０９９８股，占出席会议有表决权股份的３１．１９％。

　５、审议通过了公司２００７年度报告及摘要；

　该议案的表决结果为：赞成票４２４６４４６１股，占出席会议有表决权股份的６８．８１％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票１９２５０９９８股，占出席会议有表决权股份的３１．１９％。

　６、审议通过了公司２００７年度利润分配方案；

　该议案的表决结果为：赞成票４０３４３２３３股，占出席会议有表决权股份的６５．３７％；反对票１４９３５２８１股，占出席会议有表决权股份的２４．２０％；弃权票６４３６９４５股，占出席会议有表决权股份的１０．４３ ％。

　７、审议通过了关于聘用２００８年度审计机构的议案。

　该议案的表决结果为：赞成票４２４６４４６１股，占出席会议有表决权股份的６８．８１％；反对票０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票１９２５０９９８股，占出席会议有表决权股份的３１．１９％。

　三、律师见证情况

　本次会议由海南华禾律师事务所郭宏律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、公司２００７年度股东大会决议；

　２、海南华禾律师事务所关于海南椰岛（集团）股份有限公司２００７年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司

　二〇〇八年四月二十一日