本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中兵光电科技股份有限公司于２００８年４月９日召开了第三届董事会第十六次会议，应到会董事１１人，实到１１人，实到会董事人数占应到人数１００％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

　审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。１１票赞成，占有效表决权总数的１００％，０票反对，０票弃权。

　２００７年１０月１１日，公司第三届董事会第九次会议通过了《以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准在３５００万元额度和半年（六个月）期限内使用部分闲置募集资金补充流动资金。在上述资金的支持下，保证了经营的资金需求，也节约了财务利息支出，达到了预期效果。现该笔资金已归还。

　为降低向银行融资的费用，保证生产经营正常进行，根据公司《募集资金管理制度》，在不影响募集资金项目正常进行的前提下，还需继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

　本次使用闲置募集资金补充流动资金额度不超过３５００万元，使用期限不超过６个月，将于２００８年１０月８日前归还，预计该项措施可为公司节支财务费用约１３０万元。

　暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金或现有的银行授信额度确保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金。

　特此公告。

　中兵光电科技股份有限公司

　董 事 会

　二OO八年四月十一日