本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　为了适应深圳机场的发展战略，满足深圳机场客货运输增长的业务需要，引进成熟的、先进的管理经验、尽快取得所需的维修资质、提升国际航班飞机的放行保障能力、同時形成机务维修的核心竞争力、提高盈利能力、打造深圳机场的品牌、并伺机拓展业务，输出管理，做大做强飞机维修业务，我公司拟以下辖机务工程部的现有业务、人力资源、实物资产和现金出资，与香港中国飞机服务有限公司（“中飞公司”）间接全资附属、在香港注册的飞机工程投资（香港）有限公司合资成立深圳市飞机维修有限公司。双方已于２００８年４月８日签订了合资合同。计划项目投资总额为２０００万美元，深圳市机场股份有限公司为控股股东．。本次投资不构成关联交易，该项投资议案需经董事会审议通过，并提交股东大会批准后方可实施。

　二、投资协议主体介绍

　飞机工程投资（香港）有限公司（Ａｉｒｃｒａｆｔ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ（ＨＫ）Ｌｉｍｉｔｅｄ），是一家中国飞机服务有限公司（Ｃｈｉｎａ Ａｉｒｃｒａｆｔ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ）间接的百分百全资附属及在香港注册之有限公司。中飞公司是一家拥有香港机场管理局特许营运权，在香港国际机场提供飞机航线维修及其他地面服务的飞机维修及服务机构，注册资本为一亿四仟二佰万港元。中飞公司正在建设飞机维修机库，在２００８年底左右在香港开始提供飞机维修业务。

　法定地址：香港大屿山香港国际机场畅航路一号客运大楼北客运廊四楼五零五室。

　三、投资标的基本情况

　合资双方同意根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》以及中华人民共和国其它有关法律、法规，行业及地区优惠政策，在中华人民共和国深圳市宝安区成立合资公司。合资公司为一家承担有限责任的中外合资经营企业。在深圳宝安国际机场从事航线维修及相关业务。

　合资公司组织形式为有限责任公司，实行独立核算，自负盈亏。合资公司以其全部资产对外承担责任。合资各方仅以其各自认缴的合资公司注册资本出资额为限，对合资公司的债务承担责任。各方按其出资额在注册资本中的比例分享利润、分担风险和亏损。

　四、对外投资合同的主要内容

　１、合资公司的投资总额为二千万美元。注册资本为一千万美元。深圳市机场股份有限公司占合资公司５５％股权，飞机工程投资（香港）有限公司占合资公司４５％股权；

　２、双方均按股权比例以现金或现金加资产方式全额出资

　３、合资公司的订立，效力，解释和履行和争议均受中国法律管辖

　４、合资合同由合资各方法定代表或授权代表签字及加盖公章、有待各方董事会或股东大会等权力机构批准、及经中华人民共和国商务部或其委托的审批机构批准后，自批准之日起生效

　五、对外投资的目的

　航空维修是保持飞机持续适航和航空公司正常运行的基本手段。合资公司建成后，将为国际承运人提供更强的飞机维修业务能力和更高的安全保证。解决了长期以来限制深圳机场服务水平提升的瓶颈问题，避免了现有机务维修业务由于专业人才流失，管理效率不高而带來的被边缘化的危险，能够提高深圳机场维修业务的盈利水平，从而保障深圳市作为国际化商业大都市应有的飞机维修能力，并使合资各方获得满意的经济效益。

　六、备查文件

　１、《合资经营深圳市飞机维修有限公司合资合同》

　特此公告

　深圳市机场股份有限公司董事会

　二○○八年四月十日