本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况

　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：风华高科，证券代码：０００６３６）于２００８年４月８日、９日、１０日连续三个交易日股票收盘价格涨跌幅偏离值累计达到－２０％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、关注和核实情况

　经与公司控股股东、实际控制人及公司管理层沟通后，公司董事会确认：

　１、２００８年４月２日，大股东广东风华高新科技集团有限公司控股股东肇庆市能源实业有限公司与广东省广晟资产经营有限公司签署了《关于广东风华高新科技集团有限公司股权无偿划转协议》（以下简称划转协议）（相关情况详见２００８年４月３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上），《划转协议》正在办理报批手续。

　２、公司生产经营情况一切正常，但受证券市场波动影响，公司一季度短期股票投资收益不理想，导致公司一季度出现亏损。公司一季度财务数据正在测算中，公司将于近期及时履行信息披露义务。

　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所公平信息披露指引》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，除上述一季度业绩亏损外，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所公平信息披露指引》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、关于是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

　经与《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所公平信息披露指引》等规定对照自查，公司未对特定对象披露未公开披露的公司重大事项和价格敏感性信息。

　五、风险提示

　１、公司指定信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　２、公司提请各位投资者以公司在指定信息披露的报刊和网站上公开披露信息为准，同时注意证券市场投资风险。

　特此公告。

　广东风华高新科技股份有限公司

　董 事 会

　２００８年４月１１日