本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　·每１０股送１０股

　·股权登记日：２００８年４月２１日（Ｂ股最后交易日４月１６日）

　·除权日：２００８年４月１７日

　·新增可流通股份上市流通日：２００８年４月２３日

　一、通过分红送股方案的股东大会届次和日期

　公司于２００８年３月３１日召开的２００７年度股东大会审议通过了“公司２００７年度利润分配预案”。股东大会决议公告刊登于２００８年４月１日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》，还登载于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　二、分红送股方案

　经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本公司２００７年度母公司实现净利润为８４７，４４８，３４６．０１元，按公司《章程》规定提取１０％盈余公积金８４，７４４，８３４．６０元，年初未分配利润为７，８９７，４４５．３１元；２００７年实施２００６年度利润分配案，以２００６年１２月３１日总股本３３１，９１４，０００股为基数，向全体股东每１０股送红股６股，共送红股１９９，１４８，４００股，期末累计可供股东分配利润为５７１，４５２，５５６．７２元。

　根据公司《章程》和有关规定，本年度可供股东分配利润为５７１，４５２，５５６．７２元。公司决定：２００７年度利润分配以２００７年１２月３１日总股本５３１，０６２，４００股为基数，每１０股送红股１０股，合计分配总额为５３１，０６２，４００元，尚余４０，３９０，１５６．７２元未分配利润结转下次分配。本年度不派现金，资本公积金不转增股本。

　三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

　１、股权登记日：２００８年４月２１日（Ｂ股最后交易日４月１６日）

　２、除权日：２００８年４月１７日

　３、新增可流通股份上市流通日：２００８年４月２３日

　四、分派对象

　截止股权登记日２００８年４月２１日（Ｂ股最后交易日４月１６日）下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、分红送股实施办法

　本次送股于２００８年４月２２日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按相关规定实施，直接记入股东证券帐户。

　六、股本变动结构表

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　七、２００７年度公司每股收益为人民币０．８０８６元。本次分红送股后股份由５３１０６２４００股增加到１０６２１２４８００股，按新股本全面摊薄后２００７年度每股收益为人民币０．４０４３元。

　八、有关咨询办法

　咨询电话：０５１９－８８１２７２８８

　传 真：０５１９－８８１５６６９８

　九、备查文件目录

　公司２００７年度股东大会决议。

　江苏新城房产股份有限公司

　二ＯＯ八年四月十日