本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议基本情况

　湖北凯乐科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决定于２００８年５月５日上午９：００在公司二楼会议室召开２００７年年度股东大会。

　二、会议审议事项

　（一）审议《公司２００７年度董事会工作报告》；

　（二）审议《公司２００７年度监事会工作报告》；

　（三）审议《公司２００７年度报告及摘要》；

　（四）审议《公司２００７年度财务决算报告》；

　（五）审议《公司２００７年度利润分配预案》；

　（六）审议《关于修改公司章程的议案》；

　（七）审议《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

　（八）审议《关于监事会换届选举的议案》；

　（九）审议《关于独立董事年度津贴的议案》；

　（十）审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》。

　三、会议出席对象

　（一）截止２００８年４月３０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　（二）全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　（三）公司董事、监事及高级管理人员；

　（四）董事会聘请的律师及其与大会有关工作人员。

　四、会议时间

　２００８年５月５日上午９：００－１１：３０时。

　五、会议地点

　湖北省公安县城关湖北凯乐科技股份有限公司二楼会议室。

　六、登记办法

　（一）出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、本人身份证（受托人出席的还需携带授权委托书及授托人身份证）到公司证券部办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司证券部办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。

　（二）登记时间：２００８年５月４日８：３０——１７：３０

　七、其它事项

　（一）公司联系地址：湖北省公安县凯乐工业城（邮政编码：４３４３００）

　（二）联系电话：０７１６－５２０９４９１

　传 真：０７１６－５２０９４３３

　联 系 人：陈杰 罗忠杰

　（三）注意事项：出席会议的股东食宿及交通费自理。

　特此通知

　附：授权委托书

　湖北凯乐科技股份有限公司董事会

　二OO八年四月十日

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席湖北凯乐科技股份有限公司２００７年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签章）： 持股数：

　委托人股票帐户： 委托日期： 年 月 日

　委托人身份证号：

　受托人身份证号：

　备注：授权委托书复印、自制均有效。