重要内容提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况

　潍坊亚星化学股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年４月１０日在山东省潍坊市奎文区鸢飞路８９９号公司会议室以现场方式召开，出席会议的股东（或股东代表）共３人，代表的股份数为１８３，５７０，７２３股，占公司股份总数的５８．１７％，其中：有限售条件的流通股１８２，５３６，２１２股；无限售条件的流通股１０３４５１１股。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长董顺兴主持。大会以记名投票方式通过了如下提案（提案内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　（１）、潍坊亚星化学股份有限公司关于２００７年度董事会工作报告的提案；

　同意股数为１８３，５７０，７２３股，占出席股东大会有表决权的股份数的１００％；反对股数为０股；弃权股数为０股。

　（２）、潍坊亚星化学股份有限公司关于２００７年度监事会工作报告的提案；

　同意股数为１８３，５７０，７２３股，占出席股东大会有表决权的股份数的１００％；反对股数为０股；弃权股数为０股。

　（３）、潍坊亚星化学股份有限公司２００７年度报告及年报摘要的提案。

　同意股数为１８３，５７０，７２３股，占出席股东大会有表决权的股份数的１００％；反对股数为０股；弃权股数为０股。

　（４）、潍坊亚星化学股份有限公司关于２００７年度财务决算报告的提案；

　同意股数为１８３，５７０，７２３股，占出席股东大会有表决权的股份数的１００％；反对股数为０股；弃权股数为０股。

　（５）、潍坊亚星化学股份有限公司关于２００８年度财务预算报告的提案；

　同意股数为１８３，５７０，７２３股，占出席股东大会有表决权的股份数的１００％；反对股数为０股；弃权股数为０股。

　（６）、潍坊亚星化学股份有限公司关于２００７年度利润分配预案和２００８年度利润分配政策的提案；

　同意股数为１８３，５７０，７２３股，占出席股东大会有表决权的股份数的１００％；反对股数为０股；弃权股数为０股。

　（７）、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；

　同意股数为１８３，５７０，７２３股，占出席股东大会有表决权的股份数的１００％；反对股数为０股；弃权股数为０股。

　（８）、潍坊亚星化学股份有限公司关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所２００７年度报酬的提案；

　同意股数为１８３，５７０，７２３股，占出席股东大会有表决权的股份数的１００％；反对股数为０股；弃权股数为０股。

　本次股东大会经贵州朝华明鑫律师事务所王海律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次大会人员资格、本次大会表决程序及表决结果是合法有效的。

　特此公告。

　潍坊亚星化学股份有限公司

　二ＯＯ八年四月十一日