本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无修改议案的情况

　●本次会议无新增议案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）２００７年度股东大会于２００８年４月１０日上午在公司会议室召开。会议采取现场投票表决方式，参加表决的股东及股东代理人共１３人，代表股份６６８０．１８７９万股，占公司股份总额的４０．１２％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖伟先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》的有关规定。

　二、议案表决情况

　１、审议通过了《公司董事会２００７年度工作报告》

　表决结果：同意６６８０．１８７９万股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过了《公司２００７年度财务决算报告》

　表决结果：同意６６８０．１８７９万股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　３、审议通过了《公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　经南京立信永华会计师事务所有限公司审计确认，公司 ２００７ 年度实现利润总额 １１９，８８４，１０９．７１元，净利润（归属于上市公司股东）９６，３５７，７０６．４８ 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积９，６３５，７７０．６５ 元，加上年初未分配利润 １２０，８７３，４２４．０９ 元，减去年内发放的现金股利 ３５，８９３，８００．００ 元，本年度可供分配的利润为１７１，７０１，５５９．９２ 元。

　２００７ 年度利润分配及资本公积转增预案为：以公司总股本 １６６５２．５１１６ 万元为基数，向全体股东每 １０股送红股 ３ 股，每 １０ 股派发现金红利 １．００ 元（含税），并利用资本公积每 １０ 股转增 ３ 股。本次利润分配后，尚未分配的利润１０５，０９１，５１３．５２ 元，结转以后年度分配。

　表决结果：同意６６８０．１８７９万股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　４、审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司２００８年度审计机构的议案》， 同意续聘南京立信永华会计师事务所为公司２００８年度审计机构，并根据其工作量，双方协商确定具体报酬。

　表决结果：同意６６８０．１８７９万股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　５、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　经中国证券监督管理委员会证监发行字 ［２００７］ ４９３ 号文核准，公司于２００８ 年 １ 月 ３ 日通过网上、网下定价发行的方式，公开增发不超过３０００万股Ａ股。本次增发完成后，公司注册资本由１５，６０６万元变更为１６，６５２．５１１６万元。由于涉及公司注册资本变更，《公司章程》中的相应条款应作修改，具体修改内容如下：

　修改前公司章程：

　第六条 公司注册资本为人民币１５，６０６万元。

　修改后公司章程：

　第六条 公司注册资本为人民币１６，６５２．５１１６万元。

　表决结果：同意６６８０．１８７９万股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　６、审议通过了《公司监事会２００７年度工作报告》

　表决结果：同意６６８０．１８７９万股，占本次会议表决股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　１、２００７年度股东大会决议

　２、律师法律意见书

　江苏康缘药业股份有限公司

　二〇〇八年四月十日