本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议基本情况

　１．本次会议召开时间

　会议召开时间为：２００８年４月２６日上午９：３０

　２．股权登记日：２００８年４月２１日

　３．会议召开地点：北海市北海大道１６８号公司会议室

　４．会议召集人：公司董事会

　５．会议方式：本次会议采取现场投票方式。

　６．现场会议出席对象

　？（１）２００８年４月２１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　１、《关于计提大额资产减值准备的议案》

　２、《关于变更２００７年度财务审计机构的议案》

　上述议案经２００８年３月２６日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过，董事会决议公告于２００８年４月２８日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

　三、本次会议登记事项

　１．登记手续：

　（１）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　（２）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　２．登记地点及授权委托书送达地点：

　北海市北海大道１６８号北生药业证券部

　地址：北海市北海大道１６８号

　邮政编码：５３６０００

　公司电话：０７７９－３２２６２０６

　传真号码：０７７９－３２２６２２９

　联 系 人：吴 斌、王 澜

　３．登记时间：

　２００８年４月２１日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１７：３０；

　２００８年４月２２日上午８：３０－１２：００，下午１３：００－１７：３０；

　四、其他事项

　本次临时股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　特此公告

　广西北生药业股份有限公司

　董 事 会

　２００８年４月１１日

　附件一：（注：本表复印有效）

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生／女士代表本人出席广西北生药业股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并以其本人意志代为行使全部议案（包括临时议案）的表决权。（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　委托日期：