９．２．４ 所有者权益变动表

编制单位：广东远光软件股份有限公司 单位：（人民币）元

项 目	２００７年度
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	归属于母公司的 股东权益	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	１０９，８２０，０００．００	１１８，８００，３２６．０６	１９，５３７，７９０．６１	６２，７６７，５３０．５９	３１０，９２５，６４７．２６	９４６，７９０．０５	３１１，８７２，４３７．３１
１．会计政策变更			９１，９６０．７０	８３５，９６６．１４	９２７，９２６．８４	１，３８９．００	９２９，３１５．８４
２．前期差错更正
二、本年年初余额	１０９，８２０，０００．００	１１８，８００，３２６．０６	１９，６２９，７５１．３１	６３，６０３，４９６．７３	３１１，８５３，５７４．１０	９４８，１７９．０５	３１２，８０１，７５３．１５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）			５，５５１，１５５．４０	２７，９９６，３９８．６０	３３，５４７，５５４．００	－７２，３３３．６０	３３，４７５，２２０．４０
（一）本年净利润				５５，５１１，５５４．００	５５，５１１，５５４．００	４３５，４０３．４０	５５，９４６，９５７．４０
（二）直接计入股东权益的利得和损失						－５０７，７３７．００	－５０７，７３７．００
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．现金流量套期工具公允价值变动净额
３．与计入股东权益项目相关的所得税影响
４．其他						－５０７，７３７．００	－５０７，７３７．００
小计
（三）股东投入股本
１． 股东本期投入股本
２．本年购回库存股
３．股份支付计入股东权益的金额
（四）本年利润分配			５，５５１，１５５．４０	－２７，５１５，１５５．４０	－２１，９６４，０００．００		－２１，９６４，０００．００
１．对股东的分配				－２１，９６４，０００．００	－２１，９６４，０００．００		－２１，９６４，０００．００
２．提取盈余公积			５，５５１，１５５．４０	－５，５５１，１５５．４０
３．提取职工福利及奖励基金
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４． 其他
四、本年年末余额	１０９，８２０，０００．００	１１８，８００，３２６．０６	２５，１８０，９０６．７１	９１，５９９，８９５．３３	３４５，４０１，１２８．１０	８７５，８４５．４５	３４６，２７６，９７３．５５

（续上表）

公司原控股子公司江西远光腾龙软件有限公司在报告期清算注销，本报告期仅对其２００７年１－６月利润表、现金流量表进行合并，不再合并其资产负债表。

９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

项 目	２００６年度
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	归属于母公司的 股东权益	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	４１，１６０，０００．００	８２６．０６	１５，６７２，２５５．４１	７２，５６６，１１８．８５	１２９，３９９，２００．３２	８４７，３２８．８４	１３０，２４６，５２９．１６
１．会计政策变更			１００，６０２．２４	６６０，１８５．７１	７６０，７８７．９５		７６０，７８７．９５
２．前期差错更正
二、本年年初余额	４１，１６０，０００．００	８２６．０６	１５，７７２，８５７．６５	７３，２２６，３０４．５６	１３０，１５９，９８８．２７	８４７，３２８．８４	１３１，００７，３１７．１１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	６８，６６０，０００．００	１１８，７９９，５００．００	３，８５６，８９３．６６	－９，６２２，８０７．８３	１８１，６９３，５８５．８３	１００，８５０．２１	１８１，７９４，４３６．０４
（一）本年净利润				３８，６８６，８８５．８３	３８，６８６，８８５．８３	１６５，３４８．１２	３８，８５２，２３３．９５
（二）直接计入股东权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．现金流量套期工具公允价值变动净额
３．与计入股东权益项目相关的所得税影响
４．其他
小计
（三）股东投入股本	２７，５００，０００．００	１１８，７９９，５００．００			１４６，２９９，５００．００	－６４，４９７．９１	１４６，２３５，００２．０９
１． 股东本期投入股本	２７，５００，０００．００	１１８，７９９，５００．００			１４６，２９９，５００．００	－６４，４９７．９１	１４６，２３５，００２．０９
２．本年购回库存股
３．股份支付计入股东权益的金额
（四）本年利润分配	４１，１６０，０００．００		３，８５６，８９３．６６	－４８，３０９，６９３．６６	－３，２９２，８００．００		－３，２９２，８００．００
１．对股东的分配	４１，１６０，０００．００			－４４，４５２，８００．００	－３，２９２，８００．００		－３，２９２，８００．００
２．提取盈余公积			３，８５６，８９３．６６	－３，８５６，８９３．６６
３．提取职工福利及奖励基金
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４． 其他
四、本年年末余额	１０９，８２０，０００．００	１１８，８００，３２６．０６	１９，６２９，７５１．３１	６３，６０３，４９６．７３	３１１，８５３，５７４．１０	９４８，１７９．０５	３１２，８０１，７５３．１５

９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

（２）会计估计变更和重大会计差错更正 公司本期无会计估计变更和重大会计差错更正事项。

证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２００８－００８

广东远光软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于２００８年４月６日以书面及传真形式发出，会议于２００８年４月９日上午在公司四楼会议室召开，应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长陈利浩先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

　一、审议通过了《关于公司２００７年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议；

详细内容见公司２００７年年度报告“第七节 董事会报告”。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　公司独立董事陈冲、刘友夫、温烨向董事会提交了《独立董事２００７年度述职报告》，并将在公司２００７年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议通过了《关于公司２００７年度财务决算报告的议案》，截止２００７年１２月３１日， 公司资产总额为３９８，８３７，２６０．９５元，负债总额５２，５６０，２８７ ．４０元，股东权益（不含少数股东权益）合计３４５，４０１，１２８．１０元，２００７ 年度实现主营业务收入１５５，４７４，８２４．０９元，归属于公司股东的净利润５５，０３９，４４５．０３元。

本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议。

详细内容见公司２００７年年度报告“第二节 会计数据和业务数据摘要”。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《关于公司２００７年度利润分配预案的议案》，本预案需经２００７年年度股东大会审议批准后实施；

公司２００７年度共实现净利润５５，５１１，５５４．００元，加上以前年度未分配利润４１，６３９，４９６．７３元，本年度可供分配的利润为９７，１５１，０５０．７３元。根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的１０％分别计提法定盈余公积金５，５５１，１５５．４０元。本年度可供股东分配的利润为９１，５９９，８９５．３３元。

公司拟以２００７年１２月３１日公司股本总额１０９，８２０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利２元（含税），共计发放现金股利２１，９６４，０００．００元，经本次利润分配后，盈余公积金余额２５，１８０，９０６．７１元；剩余未分配利润６９，６３５，８９５．３３元结转以后年度分配。

　表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议通过了《关于募集资金２００７年度存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议；

《关于募集资金２００７年度存放与使用情况的专项报告》请详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议通过了《关于公司２００７年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议；

　年报全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２００８年４月１１日《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议通过了《关于２００７年度关联交易的议案》，本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议；

详细内容见公司２００７年年度报告之“财务报告”章节中 “关联方关系及关联交易” 。

公司独立董事认为公司与关联方的交易定价遵循独立核算和“公平、公正、公开”的市场交易原则，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

公司保荐机构海通证券股份有限公司对公司２００７年度关联交易无异议。

《独立董事发表的相关独立意见》和《海通证券股份有限公司关于广东远光软件股份有限公司２００７年度关联交易的保荐意见》的详细内容请见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

七、审议通过了《关于公司２００７年度证券投资专项说明的议案》；

《２００７年度证券投资专项说明》请详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事认为公司２００７年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密。

公司保荐机构海通证券股份有限公司认为，公司关于２００７年度证券投资情况的专项说明与实际情况相符。

《独立董事发表的相关独立意见》和《海通证券关于广东远光软件股份有限公司２００７年度证券投资情况专项说明的保荐意见》的详细内容请见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

八、审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》；

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

九、审议通过了《独立董事年报工作制度》；

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

十、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议；

公司拟继续聘请利安达信隆会计师事务所作为公司２００８年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。公司独立董事对于公司继续聘请该事务所为２００８ 年度财务审计机构无异议。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

十一、审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》；

因公司原证券事务代表李春勇离职，由张金群担任公司新的证券事务代表。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　十二、审议通过了《关于召开公司２００７年年度股东大会的议案》。

公司拟于２００８年５月６日召开２００７年年度股东大会，《关于召开２００７年年度股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网，并刊登在２００８年４月１１日《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

　广东远光软件股份有限公司董事会

　二00八年四月九日

证券代码：００２０６３ 证券简称：远光软件 公告编号：２００８－００９

广东远光软件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于２００８年４月９日在公司四楼会议室召开。会议应到监事８人，实际出席８人。本次会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议经表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于２００７年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议；

同意：８票 反对：０票 弃权：０票

二、审议通过了《关于公司２００７年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议；

同意：８票 反对：０票 弃权：０票

三、审议通过了《关于公司２００７年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议；

同意：８票 反对：０票 弃权：０票

本监事会认为公司２００７年年度报告的编制和审议符合有关法律、法规的规定；全体监事对《广东远光软件股份有限公司２００７年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四、审议通过了《关于公司２００７年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议；

监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

同意：８票 反对：０票 弃权：０票

五、审议通过了《关于募集资金２００７年度存放与使用情况的专项报告的议案》，本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议；

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放及实际使用情况相符。

同意：８票 反对：０票 弃权：０票

六、审议通过了《关于公司２００７年度关联交易的议案》，本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议；

监事会成员一致成为公司对２００７ 年度的关联交易已进行了充分披露。公司２００７ 年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司和其他非关联方的利益。

同意：８票 反对：０票 弃权：０票

七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议。

同意：８票 反对：０票 弃权：０票

广东远光软件股份有限公司监事会

二00八年四月九日

股票代码：００２０６３ 股票简称：远光软件 公告编号：２００８－０１１

广东远光软件股份有限公司董事会

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］５１号文核准，本公司于２００６年８月公开发行人民币普通股２，７５０万股，每股发行价格５．８０元，募集资金共计１５９，５００，０００．００元，扣除发行费用，实际募集资金净额为１４６，２９９，５００．００元。该募集资金已于２００６年８月１１日全部到位，并经利安达信隆会计师事务所利安达验字［２００６］第Ｂ－１０３２号验资报告验证。

截止２００７年１２月３１日，公司募集资金使用金额４３，６８７，０９０．１０元，募集资金账户余额１０５，３０９，３３７．７７元，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额差异是银行存款利息形成所致。

二、募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，制定了《募集资金管理办法》。根据制度要求并结合公司经营需要，公司开设２个募集资金专户，分别与海通证券股份有限公司及中国农业银行珠海金鼎支行、交通银行股份有限公司珠海柠溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

三、２００７年度募集资金项目的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额

１４，６２９．９５

本年度投入募集资金总额

３，４４７．８１

变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

４，３６８．７１

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

研发及客户支持中心

否

４，０８５．００

０．００

４，０８５．００

１，０８０．２８

１，３４２．９５

－２，７４２．０５

３２．８８％

２００８年０８月３１日

０．００

是

否

ＦＭＩＳ软件项目

否

３，７９５．００

０．００

３，７９５．００

１，４２６．８０

１，８２０．１５

－１，９７４．８５

４７．９６％

２００８年０８月３１日

０．００

是

否

电力专业软件项目

否

２，５２５．００

０．００

２，５２５．００

６２１．６０

７５３．８９

－１，７７１．１１

２９．８６％

２００８年０８月３１日

０．００

是

否

财务工具软件项目

否

２，１９５．００

０．００

２，１９５．００

３１９．１３

４５１．７２

－１，７４３．２８

２０．５８％

２００８年０８月３１日

０．００

是

否

合计

－

１２，６００．００

０．００

１２，６００．００

３，４４７．８１

４，３６８．７１

－８，２３１．２９

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度原因（分具体项目）

未出现未达到计划进度和预计收益的情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性未发生重大变化。

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施地点未发生变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目实施方式未发生调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目没有先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

未出现募集资金结余的情形。

募集资金其他使用情况

募集资金无其他使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规情形。

广东远光软件股份有限公司董事会

二00八年四月九日

股票代码：００２０６３ 股票简称：远光软件 公告编号：２００８－０１２

广东远光软件股份有限公司

２００７年度证券投资专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为最大限度的发挥资金效益，提升公司业绩，公司于２００７年４月１２日召开了２００７年度第一次临时股东大会，审议通过了公司运用不超过人民币１亿元的自有资金在一级市场上进行Ａ股的新股申购，申购事项２００７年内有效。根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第１４号－证券投资》的相关规定，公司编制了《２００７ 年度证券投资专项说明》如下：

一、报告期证券投资概述

报告期内，公司证券投资主要用于新股申购，公司严格执行股东大会关于新股申购的决议，申购资金仅限于公司的自有资金，公司内部设有严格的决策程序和良好的风险控制机制，没有影响公司流动资金的日常周转。

公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形，报告期内公司没有买卖本公司股票，在充分意识到二级市场的投资风险后，公司已不再进行二级市场股票买卖。

２００７年公司全年证券投资收益１３，８６３，３８３．６５元。其中已实现的投资损益为１０，５９３，３６３．６５元，公允价值变动损益３２７００２０．００元。

二、报告期证券投资金额最多的前十只证券情况

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	审议《关于公司２００７年度董事会工作报告的议案》
２	审议《关于公司２００７年度监事会工作报告的议案》
３	审议《关于公司２００７年度财务决算报告的议案》
４	审议《关于公司２００７年度利润分配预案的议案》
５	审议《关于公司２００７年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
６	审议《关于公司２００７年年度报告及摘要的议案》
７	审议《关于公司２００７年度关联交易的议案》
８	审议《关于续聘审计机构的议案》

注：表中民生银行、＊ＳＴ 宇航、粤电力Ａ为二级市场买入的股票

三、报告期末按市值最大的前十只证券情况

代码	股票名称	投资金额（元）	投资收益（元）	占投资的总比例
６０００１６	民生银行	１２，５８８，３４８	－４４０，７９７．３４	３６．２９％
０００７３８	＊ＳＴ 宇航	５，０３５，２０１	８９４，００８．２１	１４．５１％
０００５３９	粤电力Ａ	２，９５７，３９６	４４９，９０２．３６	８．５２％
６０１３１８	中国平安	２，０２８，０００	１，３６７，８８５．４９	５．８５％
６０１９３９	建设银行	１，７４７，９５０	８５７００８．６６	５．０４％
６０１０８８	中国神华	１，７３８，５３０	１，３４５，１４０．００	５．０１％
６０１８５７	中国石油	１，３１９，３００	１，１２６，５４０．００	３．８０％
６０１６２８	中国人寿	１，１７０，５６０	１，４２４，１００．１３	３．３７％
６０１３２８	交通银行	１，１１３，９００	５７６，８０７．３０	３．２１％
６０１１６６	兴业银行	７３５，０８０	４５８，１９３．９１	２．１２％
合计	—	３０，４３４，２６５	８，０５８，７８８．７２	－

注：表中证券均为公司新股网上申购所得

四、报告期内执行证券投资内控制度情况

报告期内公司严格执行证券投资相关的内控制度，在提高资金利用效率的同时，努力降低风险，规范运作。公司申购新股事项严格按照股东大会审议通过的议案执行，具体的内部控制措施在日常操作中均落到实处：

公司于２００７年３月和２００７年４月制定《广东远光软件股份有限公司新股申购管理办法》和《证券及法律部关于新股申购的实施办法》。

１、报告期内，公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购，申购资金仅限于自有资金。

２、公司由公司财务部、证券及法律部等职能部门组成新股申购小组进行新股申购的具体操作，证券及法律事务部负责直接操作的人员每周以书面形式向公司总裁汇报资金运作和收益情况，并抄送董事会秘书、财务负责人。

３、公司在广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部开设资金账户进行新股申购，报告期内资金转入转出均凭公司总裁签署的授权文件并由财务负责人亲自前往证券机构办理入账手续，专户中的资金只能转回公司指定账户。

４、公司财务部对申购资金使用的记录已建立了健全完整的会计台账。

５、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门在报告期内不定期地对新股申购专户资金进行了抽查，确保了申购资金的安全。

６、公司已在２００７年半年度报告和２００７年第三季度报告中，对证券投资事项及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。

由于科学决策和良好的风险控制措施，２００７ 年公司取得了良好的投资收益，增厚了公司业绩。２００７年１２月底，公司根据深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第１４号（证券投资）的要求制订了《广东远光软件股份有限公司新股申购内控制度》，对新股申购的权限、内部审核流程、内部报告程序、信息保密及隔离措施、风险控制措施、责任部门及责任人等作了更为明确地规定。公司《新股申购内控制度》已于２００８年第一次临时股东大会审议通过。

五、其他

公司控股子公司均未进行证券投资。

广东远光软件股份有限公司

２００８年４月９日

股票代码：００２０６３ 股票简称：远光软件 公告编号：２００８－０１３

广东远光软件股份有限公司

关于召开２００７年年度股东大会的通知

一、 会议召开的基本情况

经广东远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于２００８年５月６日召开２００７年年度股东大会。

１、本次股东大会的召开时间：

会议召开时间为：２００８年５月６日上午９：００

２、股权登记日：２００８年４月３０日

３、现场会议召开地点：公司四楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

二、本次股东大会出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２００８年４月３０日，凡２００８年４月３０日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事和董事会秘书。

３、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

三、本次股东大会审议事项

议案一、审议《关于公司２００７年度董事会工作报告的议案》

议案二、审议《关于公司２００７年度监事会工作报告的议案》

议案三、审议《公司２００７年度财务决算报告》

议案四、审议《关于公司２００７年度利润分配预案的议案》

议案五、审议《关于募集资金２００７年度存放与使用情况的专项报告的议案》

议案六、审议《关于公司２００７年年度报告及摘要的议案》

议案七、审议《关于２００７年度关联交易的议案》

议案八、审议《关于续聘审计机构的议案》

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２００８年５月５日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００；

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：广东远光软件股份有限公司证券及法律部

信函登记地址：证券及法律部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律部

邮政编码：５１９０８５

传真号码：０７５６－３３９９６６６

４、其他事项：

（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）会议咨询：公司证券及法律部

联系电话：０７５６－３３９９８８８－６８２

联系人：张金群、周海霞、赵玲

广东远光软件股份有限公司董事会

２００８年４月９日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广东远光软件股份有限公司２００７年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	证券 品种	证券 代码	证券 简称	投资金额（元）	持有 数量（股）	期末市值（元）	占期末证券总投资比例
１	股票	６０１０８８	中国神华	１，７３８，５３０．００	４７，０００	３，０８３，６７０．００	３９．８１％
２	股票	６０１８５７	中国石油	１，３１９，３００．００	７９，０００	２，４４５，８４０．００	３１．５８％
３	股票	６０１９３９	建设银行	１，２９０，０００．００	２００，０００	１，９７０，０００．００	２５．４３％
４	股票	６０１６０１	中国太保	９０，０００．００	３，０００	１４８，３５０．００	１．９２％
５	股票	００２１８２	云海金属	３７，７６５．００	３，５００	９７，７５５．００	１．２６％
合计					－	７，７４５，６１５．００	１００％

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　（上接D013版）