证券代码：０００８２６ 证券简称：合加资源 公告编号：２００８－１０

　合加资源发展股份有限公司

　二ＯＯ七年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议重要内容提示：

　１、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

　二、本次股东大会的召开情况：

　１、会议召开时间：２００８年３月２９日上午９：００

　２、召开地点：湖北省宜昌市东山大道９５号清江酒店八楼会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议主持人：公司董事长文一波先生

　公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况：

　出席公司２００７年年度股东大会的股东及授权代表共计８名，代表股份数为１０４，３４１，６８９股，占公司股本总数的５２．２６％，出席本次会议的股东及股东授权代表资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场记名投票的表决方式对会议议案进行了审议与表决。

　四、提案审议及表决情况：

　本次股东大会以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

　１、审议通过了公司２００７年董事会工作报告；

　本项议案的表决情况：同意１０４，３４１，６８９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　本项议案的表决结果：通过。

　２、审议通过了公司２００７年度财务决算报告；

　本项议案的表决情况：同意１０４，３４１，６８９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　本项议案的表决结果：通过。

　３、审议通过了公司２００７年监事会工作报告；

　本项议案的表决情况：同意１０４，３４１，６８９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　本项议案的表决结果：通过。

　４、审议通过了公司２００７年度报告全文及摘要；

　本项议案的表决情况：同意１０４，３４１，６８９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　本项议案的表决结果：通过。

　５、审议通过了公司２００７年度利润分配预案：

　本项议案的表决情况：同意１０４，３４１，６８９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　本项议案的表决结果：通过。

　６、审议通过了关于续聘大信会计师事务有限公司为公司２００８年度审计机构的议案：

　本项议案的表决情况：同意１０４，３４１，６８９股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　本项议案的表决结果：通过。

　公司本次股东大会由北京天银律师事务所执业律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、现场见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

　五、备查文件：

　１、公司２００７年年度股东大会会议资料；

　２、公司２００７年年度股东大会决议、会议记录；

　３、北京天银律师事务所为公司２００７年年度股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　合加资源发展股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ八年三月三十日

　证券代码：０００８２６ 证券简称：合加资源 公告编号：２００８－１１

　合加资源发展股份有限公司

　第五届十八次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　合加资源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２００８年３月２８日以传真、邮件方式向董事会全体成员发出关于召开第五届十八次董事会会议通知，本次会议于２００８年３月３１日上午９：３０以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事８名，本次会议实际参加表决董事８名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次董事会的会议通知及决议以书面方式通知公司监事会，会议审议通过了如下决议：

　一、关于成立湖北荆州荆清水务有限公司的议案：

　根据公司经营发展的需要，公司拟与控股子公司宜昌三峡水务有限公司、荆门夏家湾水务有限公司在湖北荆州共同投资成立控股子公司，控股子公司名称拟定为“荆州荆清水务有限公司”，该公司注册资本为人民币５０００万元，其中：公司以现金方式出资３０００万元，占该公司注册资本的６０％；宜昌三峡水务有限公司以现金方式出资１０００万元，占该公司注册资本的２０％；荆门夏家湾水务有限公司以现金方式出资１０００万元，占该公司注册资本的２０％。公司的经营范围为：城市污水处理及综合利用（具体名称及经营范围以经当地工商行政管理部门核准为准）。

　公司成立该控股子公司的目的为以ＢＯＴ方式投资运营荆州城南及草市污水处理厂。其中：荆州城南污水处理厂建设规模为５万吨／天，项目总投资为６９４４万元人民币；荆州草市污水处理厂建设规模为３万吨／天，项目总投资为４７０２万元人民币。该两个项目的建设期均为１２个月，项目投产后预期净资产收益率为８．４％。公司授权经营管理层办理该项目公司的前期工商注册及相关事宜。公司将根据项目的具体进展及实施情况，依公司章程和有关证券法规规定及时履行信息披露义务。

　本项议案表决情况：同意８票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　合加资源发展股份有限公司

　董事会

　二ＯＯ八年三月三十一日