本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、召开会议的情况

　１．召开时间：２００８年３月３１日９时

　２．召开地点：公司办公楼会议室

　３．召集人：公司董事会

　４．召开方式：现场投票表决

　５．主持人：董事长 王大壮

　６．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　１．出席的总体情况

　出席本次会议的股东１０人，代表股份１４３，６４８，８７０股，占公司有表决权总股份的３４．０１％。

　２．无限售条件的流通股股东出席情况

　出席本次会议的无限售条件的流通股股东９人，代表股份１，４４６，１４８股，占无限售条件的流通股总股份的０．５２％。

　公司部分董事、监事列席了会议。

　四、提案审议和表决情况

　１．２００７年度董事会工作报告

　①全体股东表决情况：同意１４３，６４８，８７０股，占出席会议有表决权总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　②无限售条件的流通股股东表决情况：同意１，４４６，１４８股，占出席会议无限售条件的流通股股东总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　③表决结果为该议案获得通过。

　２．２００７年度监事会工作报告

　①全体股东表决情况：同意１４３，６４８，８７０股，占出席会议有表决权总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　②无限售条件的流通股股东表决情况：同意１，４４６，１４８股，占出席会议无限售条件的流通股股东总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　③表决结果为该议案获得通过。

　３．２００７年度财务决算报告

　①全体股东表决情况：同意１４３，６４８，８７０股，占出席会议有表决权总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　②无限售条件的流通股股东表决情况：同意１，４４６，１４８股，占出席会议无限售条件的流通股股东总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　③表决结果为该议案获得通过。

　４．２００７年度利润分配方案

　２００７年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　①全体股东表决情况：同意１４３，６４８，８７０股，占出席会议有表决权总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　②无限售条件的流通股股东表决情况：同意１，４４６，１４８股，占出席会议无限售条件的流通股股东总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　③表决结果为该议案获得通过。

　５．关于日常关联交易的议案

　①全体股东表决情况：同意１，４４６，１４８股，占出席会议有表决权总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　②无限售条件的流通股股东表决情况：同意１，４４６，４１８股，占出席会议无限售条件的流通股股东总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　③沈阳化工集团有限公司为公司控股股东，该议案为关联交易，关联人已放弃该议案的表决权。

　④表决结果为该议案获得通过。

　６．关于２００８年对外担保的议案

　２００８年，公司拟为沈阳石蜡化工有限公司在盛京银行景星支行贷款３亿元提供连带责任担保，期限为４年；拟为沈阳金碧兰化工有限公司在盛京银行景星支行贷款３亿元提供连带责任担保，期限３－５年；拟为ＣＰＰ项目在招商银行贷款６亿元提供连带责任担保，期限３－７年。

　①全体股东表决情况：同意１４３，６４８，８７０股，占出席会议有表决权总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　②无限售条件的流通股股东表决情况：同意１，４４６，１４８股，占出席会议无限售条件的流通股股东总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　③表决结果为该议案获得通过。

　７．关于变更公司经营范围的议案

　为了适应公司发展的需要，公司董事会同意对经营范围进行增项：食品添加剂氢氧化钠（固体、液体）；食品添加剂盐酸。

　并提请公司股东大会授权公司董事会修订《公司章程》相应条款。

　①全体股东表决情况：同意１４３，６４８，８７０股，占出席会议有表决权总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　②无限售条件的流通股股东表决情况：同意１，４４６，１４８股，占出席会议无限售条件的流通股股东总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　③表决结果为该议案获得通过。

　８．关于提高公司董事（含独立董事）年度津贴的议案

　公司董事会拟从２００８年开始提高公司董事（含独立董事）的年度津贴。具体发放标准为：董事（含独立董事）每人每月津贴标准由原来的２１００元提高至２５００元（含税）。

　①全体股东表决情况：同意１４３，６４８，８７０股，占出席会议有表决权总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　②无限售条件的流通股股东表决情况：同意１，４４６，１４８股，占出席会议无限售条件的流通股股东总股份的１００％；反对０股；弃权０股。

　③表决结果为该议案获得通过。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

　２．律师姓名：李哲

　３．结论性意见：北京市德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　七、备查文件

　１、公司股东大会２００７年年度会议决议；

　２、北京市德恒律师事务所法律意见书。

　沈阳化工股份有限公司董事会

　二○○八年四月一日