本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　１、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；

　２、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　东信和平智能卡股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年３月３１日在珠海市南屏屏工中路８号公司２０２会议室召开，出席本次大会的股东及股东授权代表共１０名，代表有表决权的股份６４，６１９，３６２股，占公司股份总数的５４．７４％。本次大会由董事长周忠国先生主持，公司董事、部分监事、高管、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　二、议案的审议情况

　会议以记名投票表决方式对六项议案进行逐项表决，审议通过了如下提案：

　１、《２００７年度董事会工作报告》

　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 ６４，６１９，３６２ 股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过《２００７年度董事会工作报告》。

　２、《２００７年度监事会工作报告》

　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的６４，６１９，３６２ 股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过《２００７年度监事会工作报告》。

　３、《２００７年度财务决算报告》

　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 ６４，６１９，３６２ 股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过《２００７年度财务决算报告》。

　４、《２００７年度报告及摘要》

　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 ６４，６１９，３６２ 股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过《２００７年度报告及摘要》。

　５、《２００７年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的 ６４，６１９，３６２ 股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过《２００７年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。即：

　公司按２００７年度实现净利润提取１０％的法定盈余公积３，７８８，４１２．６８元，剩余可供股东分配利润暂不分配。同时以公司２００７年１２月３１日总股本１１，８０４万股为基数，用资本公积金向全体股东每１０股转增３股。

　６、《关于修改公司〈章程〉的提案》

　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的６４，６１９，３６２股赞成，以占出席本次会议有表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的提案》。

　修改后的公司《章程》全文于２００８年２月２７日刊登在信息披露指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　三、独立董事述职情况

　公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。独立董事《述职报告》全文于２００８年２月２７日刊登在信息披露指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、东信和平智能卡股份有限公司２００７年度股东大会决议；

　２、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；

　３、２００７年度报告及其摘要。

　特此公告。

　东信和平智能卡股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年四月一日