股票简称：伊利股份   股票代码：６００８８７  公告编号：临２００８－０７

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　２００７年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　●本次会议没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司２００７年年度股东大会于２００８年３月３１日上午９：００在内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路８号伊利集团公司二楼会议室召开，公司董事长潘刚主持本次会议。出席本次大会的股东及股东代表共３５人，代表股份１１４，３６７，０３３股，占公司股份总数的１７．１７％，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式表决，逐项审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　二、提案审议情况

　会议以记名投票表决方式表决，逐项审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　（一）审议并通过了《公司２００７年年度报告及摘要》。

　同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　（二）审议并通过了《公司２００７年度董事会工作报告》。

　同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　（三）审议并通过了《公司２００７年度监事会工作报告》。

　同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　（四）审议并通过了《公司２００８年度经营方针与投资计划》。

　同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　（五）审议并通过了《公司２００７年度财务决算与２００８年度财务预算方案》。

　同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　（六）审议并通过了《公司２００７年度利润分配预案》。

　同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　（七）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　（八）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　１、潘 刚，同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　２、王振坤，同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　３、高德步，同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　４、吴邲光，同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　５、王蔚松，同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　６、姚树堂，同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　７、杨金国，同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　８、刘春海，同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　９、赵成霞，同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　１０、胡利平，同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　１１、王瑞生，同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　（九）审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　１、刘忠元，同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　２、高 宏，同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　公司职工代表大会民主选举产生的职工监事王晓刚、张文、李建强直接进入公司第六届监事会。

　（十）审议并通过了《关于公司董事会董事津贴的议案》。

　同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　（十一）审议并通过了《关于公司监事会监事津贴的议案》。

　同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　（十二）审议并通过了《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司２００８年度财务审计机构的议案》。

　同意票１１４，３６７，０３３股，占出席会议有效表决股份总数的１００％，弃权票０股，反对票０股。

　三、律师见证情况

　本次大会经北京市天驰律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次大会的人员资格及本次大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，召集人的资格、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　１、本次股东大会会议记录；

　２、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　３、律师法律意见书。

　特此公告

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　董 事 会

　二００八年三月三十一日

　股票简称：伊利股份 　 股票代码：６００８８７    公告编号：临２００８－０８

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于２００８年３月３１日经全体董事书面一致同意，于２００８年３月３１日中午，在伊利集团公司三楼会议室召开。会议应到董事１１人，实到董事１０人，王振坤董事因事未能出席本次会议，委托王蔚松董事代为出席并行使表决权。会议由潘刚董事主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　１、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及相关事宜的议案》。

　公司董事会选举潘刚为公司第六届董事会董事长，确认潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平、王瑞生为公司执行董事。

　２、审议并通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。

　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，由公司董事长提名，公司董事会选举以下董事为公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）：选举潘刚、王振坤、高德步、王蔚松（独立董事）、杨金国（独立董事）、刘春海、赵成霞、胡利平为战略委员会委员，并选举潘刚为战略委员会主任委员；选举潘刚、吴邲光（独立董事）、姚树堂（独立董事）为提名委员会委员，并选举吴邲光为提名委员会主任委员；选举潘刚、杨金国（独立董事）、王蔚松（独立董事）、姚树堂（独立董事）、赵成霞为薪酬与考核委员会委员，并选举杨金国为薪酬与考核委员会主任委员；选举王蔚松（独立董事）、吴邲光（独立董事）、赵成霞为审计委员会委员，并选举王蔚松为审计委员会主任委员。

　特此公告

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　董 事 会

　二００八年三月三十一日

　股票简称：伊利股份 股票代码：６００８８７ 公告编号：临２００８－０９

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于２００８年３月３１日中午，在伊利集团公司三楼会议室召开。会议应到监事５名，实到监事４名，监事刘忠元因事未能出席本次会议，委托监事王晓刚出席并代为行使表决权。会议由王晓刚监事主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　会议审议并通过了此项议案，形成如下决议：

　审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

　公司监事会选举王晓刚为公司第六届监事会主席。

　特此公告

　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　监 事 会

　二００八年三月三十一日