股票代码：０００６３３ 股票简称：ＳＳＴ合金 公告编号：临２００８－０１９

沈阳合金投资股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

公司股票将于股权分置改革相关股东会议（以下简称“相关股东会议”）股权登记日次一交易日（２００８年４月１１日）起停牌，如果公司股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，则公司将申请公司股票于股权分置改革规定程序结束次日复牌，若公司股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过，则公司将申请公司股票于相关股东会议决议公告次日复牌。

沈阳合金投资股份有限公司董事会根据公司非流通股股份托管方、控股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。本次会议将采取现场投票、委托董事会投票（以下简称“征集投票”）与网络投票相结合的方式。

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间

现场会议时间：２００８年４月２１日下午２：００

网络投票时间：通过交易系统投票时间为２００８年４月１７日、１８日和２１日，９：３０至１１：３０；１３：００至１５：００

通过深圳证券交易所互联网投票时间为２００８ 年４月１７日上午９：３０至２００８年４月２１日下午１５：００ 时期间的任意时间

２、股权登记日：２００８年４月１０日

３、现场会议召开地点：沈阳市浑南新区世纪路５５号会议室

４、召集人：公司董事会

５、投票方式

本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。

６、股东参加会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托公司董事会投票和网络投票中的任一种方式表决。

７、会议的提示性公告

本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司董事会将在指定报纸上刊载不少于两次召开会议的提示性公告，时间分别为２００８年４月１１日和２００８年４月１７日。

８、会议出席对象

（１）本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日为２００８年４月１０日，凡股权登记日在中国证券登记结算有限公司登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员和公司聘请的律师。

９、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票停牌时间：自２００８年４月１１日开始至股权分置改革规定程序结束之日。

若公司本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，则公司董事会将按照与深圳证券交易所商定的时间安排，及时公告改革方案实施及公司股票复牌事宜；若公司本次股权分置改革方案未经相关股东会议审议通过，则公司公告相关股东会议决议，股票次日复牌。

二、会议审议事项

会议审议事项：公司股权分置改革方案。

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通Ａ股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通Ａ股股东进行类别表决。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

１、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

２、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会可向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。ＳＳＴ合金董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》上的《沈阳合金投资股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

公司股东可选择现场投票、征集投票和网络投票中的任一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

（１）如果同一股份通过现场、网络或委托董事会重复投票，以现场投票为准；

（２）如果同一股份通过网络和委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；

（３）如果同一股份多次通过委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；

（４）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。敬请各位股东审慎投票。

３、流通股股东参加投票表决的重要性

（１）有利于保护自身利益不受到侵害；

（２）充分表达意愿，行使股东权利；

（３）如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过， 则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

四、公司董事会关于非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

公司董事会已通过设置热线电话、传真、电子信箱，并采取召开投资者座谈会、走访机构投资者、发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。上述沟通协商安排的具体结果见公司于２００７年３月２４日公告的《沈阳合金投资股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。

五、现场相关股东会议登记方法

１、登记手续：

ａ）法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：沈阳市浑南新区世纪路５５号董事会秘书处

联系人：任穗欣、王端

电话： ０２４－６２３３６７６７

邮政编码： １１０１７９

３、登记时间：２００８年４月１７日－２００８年４月１８日的上午９：００至１２：００，下午１４：００至１７：００

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为２００８年４月１７日至２００８年４月２１日每个交易日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）相关股东会议的投票代码：３６０６３３；投票简称：合金投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００元代表本议案，以１．００元的价格予以申报。如下表：

议案 申报价格

《沈阳合金投资股份有限公司股权分置改革方案》 １．００ 元

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午１８：００之后登录深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字认证的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为２００８ 年４月１７日上午９：３０至２００８年４月２１日下午１５：００ 时期间的任意时间。

七、注意事项：

１、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

２、公司股票根据相关规定将于本次相关股东会议股权登记日次日（２００８年４月１１日）起连续停牌。若公司本次股权分置方案经本次相关股东会议审议通过，则公司董事会将按照与深圳证券交易所商定的时间安排，及时公告改革方案实施及公司股票复牌事宜；若公司本次股权分置方案未经本次相关股东会议审议通过，则公司公告相关股东会议决议，股票于次日复牌。

３、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

４、联系方式

本次相关股东会议联系人：任穗欣、王端

联系电话：０２４－６２３３６７６７

传真：０２４－６２３３６７９９

特此公告。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

２００８年４月１日

附件１：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票要素

１、 股票代码

深市挂牌 投票代码	深市挂牌 投票简称	表决议案数量	说明
３６０６３３	合金投票	１	Ａ股

２、 表决议案：申报价格

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
合金投票	１	公司股权分置改革方案	１元

３、 表决意见：申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

４、 买卖方向：均为买入

二、投票举例

１、股权登记日持有“ＳＳＴ合金”的投资者，对公司审议股权分置改革方案的议案（公司股权分置改革方案）投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０６３３	买入	１元	１股

２、如投资者对公司股权分置改革方案的议案投反对票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６０６３３	买入	１元	２股

三、注意事项

对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

附件２：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席ＳＳＴ合金股权分置改革相关股东会议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

特别决议案：	赞成（附注１）	反对（附注１）	弃权（附注１）
股权分置改革方案

１．委托人姓名或名称（附注２）：

２．身份证号码（附注２）：

３．股东帐号： 持股数（附注３）：

４．被委托人签名： 身份证号码：

委托日期：２００８年 月 日

附注：

１、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

２、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

３、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

４、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

沈阳合金投资股份有限公司董事会

关于股权分置改革的投票委托征集函

一、绪言

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“合金投资”或“本公司”）董事会向全体流通股股东征集于２００８年４月２１日召开的审议股权分置改革方案的股权分置改革相关股东会议（以下简称“股权分置改革相关股东会议”）的投票委托。

１、董事会申明

董事会保证本投票委托征集函内容真实、准确、完整，如若投票委托征集函有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任。董事会成员保证不利用本次征集投票委托从事内幕交易，操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票委托行动以无偿方式进行，董事会所有信息均在主管部门指定的报刊上发布，未有擅自发布信息的行为，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。

２、重要提示

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府机关对本公司股权分置改革所做的任何决定和意见均不表明其对本公司本次股权分置改革方案的实质性判断和保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况简介（参见股改说明书）

（二）公司目前的股本结构（参见股改说明书）

（截止２００７年１２月３１日）

股份性质	数量（股）	比例（％）
１、发起人股份	２１８，５８０，４８８	５６．７６
其中：
国家持有股份＊	７，６５０，０００	３．５０
境内法人持有股份	２１０，９２３，０４０	５３．２６
２、募集法人股份	－－－	－－－
３、内部职工股（高管）	７，４４８	０．００
二、已上市流通股份
人民币普通股	１６６，５２５，８８５	４３．２４
三、股份总数	３８５，１０６，３７３	１００

注１：截止２００７年１２月３１日，辽机集团通过司法过户方式合计持有合金投资１１５，４９１，８４０股，占合金投资总股本的２９．９９％，目前为合金投资的第一大股东

注２：陕西恒业投资有限公司持有的股份系拍卖公司国有股份竞价所得，辽宁省财政厅已发文辽财企函［２００４］２０号，确认其所持有的股份系社会法人股。由于相关手续未到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，故在登记结算机构方还显示其持有股份为国有股。

（三）征集事项：股权分置改革相关股东会议审议事项《公司股权分置改革方案》投票委托。流通股股东将投票权委托给征集人，即为将在股权分置改革相关股东会议上的投票权作同等委托。

（四）本投票委托征集函签署日期：２００８年４月１日

三、本次股权分置改革相关股东会议的基本情况

本次征集投票委托仅对２００８年４月２１日召开的ＳＳＴ合金股权分置改革相关股东会议有效。

根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》及公司章程的有关规定，董事会决定于２００８年４月２１日（星期一）下午２：００在沈阳市浑南新区世纪路５５号会议室召开股权分置改革相关股东会议。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将有关事宜通知如下：

（一）会议召开时间：现场会议召开时间为２００８年４月２１日（星期一）下午２：００，网络投票时间为２００８年４月１７日－１８日和２１日９：３０～１１：３０， １３：００～１５：００。

（二）现场会议地点：沈阳市浑南新区世纪路５５号会议室

（三）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股权分置改革相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。

（四）审议事项：

审议关于《公司股权分置改革方案》的议案 （有关情况详见本公司于２００８年４月１日公告的“沈阳合金投资股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的公告”及２００７年３月１６日公布的《沈阳合金投资股份有限公司股权分置改革说明书》、２００７年３月２４日公布的《沈阳合金投资股份有限公司股权分置改革说明书》（修订稿））

（五）流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

１、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次股权分置改革相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

２、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统对本次股权分置改革相关股东会议审议议案进行投票表决。

３、流通股股东参加投票表决的重要性

（１）有利于保护自身利益不受到侵害；

（２）充分表达意愿，行使股东权利；

（３）如果本次股权分置改革方案获得股权分置改革相关股东会议通过，无论流通股股东是否出席股权分置改革相关股东会议或是否赞成股权分置改革，均须无条件接受股权分置改革相关股东会议的决议。

（六）公司董事会已通过设置热线电话、传真、电子信箱，并采取召开投资者座谈会、走访机构投资者、发放征求意见函等多种形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。上述沟通协商安排的具体结果见公司于２００７年３月２４日公告的《沈阳合金投资股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。

（七）为保护中小投资者利益，公司董事会负责办理征集投票委托事宜，向全体流通股股东征集投票委托，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。

（八）表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票委托或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。

１、如果同一股份通过现场、网络或征集投票委托重复投票，以现场投票为准。

２、如果同一股份通过网络或征集投票委托重复投票，以征集投票为准。

３、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

４、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（九）提示公告

公司董事会在股权分置改革相关股东会议召开前，将在指定报刊上刊载不少于两次召开股权分置改革相关股东会议的提示公告，提示公告刊载时间分别为２００８年４月８日、２００８年４月１５日。

（十）会议出席对象

１、本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日为２００８年４月１０日。在该股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股权分置改革相关股东会议，在上述日期登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

２、公司非流通股股东的相关人员及公司董事、监事和高级管理人员。

（十一）公司股票停牌、复牌、转股事宜

本公司董事会将申请自股权分置改革相关股东会议股权登记日（２００８年４月１０日）的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

（十二）现场会议登记事项

１、登记手续：

ａ）法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

ｂ）社会流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点

公司地点：沈阳市浑南新区世纪路５５号董事会秘书处

联系人：任穗欣、王端

３、登记时间：２００８年４月１７日－２００８年４月１８日的上午９：００至１２：００，下午１４：００至１７：００

（十三）注意事项：

１、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

２、联系方式

公司地点：沈阳市浑南新区世纪路５５号董事会秘书处

联系人：任穗欣、王端

联系电话： ０２４－６２３３６７６７

传真： ０２４－６２３３６７９９

邮政编码：１１０１７９

四、征集人对本次股权分置改革方案的意见

董事会同意本次股权分置改革方案。

赞成理由：

１、对价安排较为合理。

２、将有利于形成公司治理的共同利益基础、改善公司治理结构，有利于公司的长远发展

五、征集方案

本次征集方案具体如下：

（一）征集对象：截止２００８年４月１０日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册合金投资全体流通股股东。

（二）征集时间：自２００８年４月１日至２００８年４月１８日（每日９：００－１７：００）。

（三）征集方式：本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

（四）征集程序：征集对象可通过以下程序办理委托手续：

第一步：填写授权委托书

授权委托书须按照本投票委托征集函确定的格式逐项填写；

第二步：提交征集对象签署的授权委托书及其相关文件

本次征集投票委托将由本公司董秘办签收授权委托书及其相关文件，并转交给本次征集投票委托的联系人。

法人股东请将法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户卡复印件、２００８年４月１０日收市后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式（请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字），送达本公司董秘办（信函以实际收到为准）。

个人股东请将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件、２００８年４月１０日收市后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）和授权委托书原件通过挂号信函方式或者委托专人送达的方式（请在所有文件上签字），送达本公司董事会秘书处（信函以实际收到为准）。

股东可以先向指定传真机发送传真，将以上相关文件发送至本公司董事会秘书处，确认授权委托。在本次股权分置改革相关股东会议登记时间截止之前，董事会秘书处收到挂号信函（特快专递）或专人送达的完备证明文件，则授权委托有效，逾期则授权委托无效；由于投寄差错，造成信函未能于本次公司股权分置改革相关股东会议登记时间截止前送达公司董秘办的，则授权委托无效。

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票委托”，送达以下指定地址：

公司地点：沈阳市浑南新区世纪路５５号董事会秘书处

联系人：任穗欣、王端

联系电话： ０２４－６２３３６７６７

传真： ０２４－６２３３６７９９

邮政编码：１１０１７９

（五）授权委托的规则

股东提交的授权委托书及其相关文件将由合金投资董事会秘书处审核并确认。经审核确认有效的授权委托将提交合金投资董事会。

１、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

（１）股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票委托时间截止（２００８年４月１８日１７点）之前送达指定地址。

（２）股东提交的文件完备，并均由股东签字盖章。

（３）股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

（４）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票委托同时委托给征集人以外的人。

２、其他

（１）股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托，则已做出的授权委托自动失效。

（２）股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

（３）授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

（４）流通股股东将投票权委托给征集人，即为将在公司股权分置改革相关股东会议上的投票权作同等委托。

六、备查文件

沈阳合金投资股份有限公司股权分置改革说明书；

七、签字

董事会已经采取了审慎合理的措施，对投票委托征集函所涉及内容均已进行了详细审查，投票委托征集函内容真实、准确、完整。

征集人：沈阳合金投资股份有限公司董事会

２００８年４月１日

附件：股东授权委托书（注：本表复印有效）

沈阳合金投资股份有限公司

董事会征集投票委托授权委托书

委托人声明：本人是在对公司董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次股权分置改革相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司／本人作为委托人，兹授权委托沈阳合金投资股份有限公司董事会代表本公司／本人出席２００８年４月２１日在沈阳市浑南新区世纪路５５号会议室召开的股权分置改革相关股东会议，并按本公司／本人的意愿代为投票。本人将投票权委托给征集人，即为将在公司股权分置改革相关股东会议上的投票权作同等委托。

本公司／本人对本次股权分置改革相关股东会议各项议案的表决意见：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
１	《公司股权分置改革方案》

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本项授权的有效期限：自签署日至股权分置改革相关股东会议结束。

委托人持有股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股， 委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号（法人股东请填写法人资格证号）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

签署日期：２００８ 年 月 日