本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司股权分置改革管理办法》等相关要求，成功信息产业（集团）股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告。

一、召开会议的基本情况

１、会议召开时间

现场会议召开时间：２００８年４月７日下午１４：００

网络投票时间：通过交易系统投票时间为２００８年４月２日、４月３日、４月７日每个交易日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年４月２日９：３０—４月７日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２００８年３月３１日

３、现场会议地点：浙江省宁波市长春路２号云海宾馆三楼会议室

４、召集人：董事局

５、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事局投票与网络投票中的一种表决方式。

７、催告通知

本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为２００８年４月１日和２００８年４月２日。

８、出席会议对象：

（１）截至２００８年３月３１日下午收市时登记在册的参与公司本次股权分置改革的股东均有权参加相关股东会议；如不能亲自出席会议，可委托他人作为代理人参加会议（该代理人不必为股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事及高级管理人员，保荐机构代表及公司聘请的律师。

９、公司股票停牌、复牌事宜

由于公司股票从２００６年３月１０日起暂停上市，因此本次股改不存在股票停复牌的安排。

二、审议事项

会议审议事项：成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革方案

公司股权分置改革方案见２００８年１月１６日公告的《成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革方案》及摘要。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

１、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的《股权分置改革方案》的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

２、流通股股东参加投票表决的重要性

１） 有利于保护自身利益不受到侵害；

２） 充分表达意愿，行使股东权利；

３） 本次相关股东会议决议对所有股东有效。未参与本次投票表决的股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如相关股东会议决议获得通过，仍须按表决结果执行。

３、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事局投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东参加网络投票的操作流程见附件３。

同时，为保护中小投资者利益，按照《上市公司股权分置改革管理办法》规定，公司董事局采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。有关征集投票权的具体事宜见２００８年１月１６日公告的《成功信息产业（集团）股份有限公司董事局关于股权分置改革的投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、委托董事局投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事局投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

１）如果同一股份通过现场、网络或委托董事局投票重复投票，以现场投票为准。

２） 如果同一股份通过网络或委托董事局投票重复投票，以委托董事局投票为准。

３）如果同一股份多次委托董事局投票，以最后一次委托董事局投票为准。

４） 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

四、董事局征集投票权程序

１、征集对象：截止２００８年３月３１日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

２、征集时间：２００８年４月１日至２００８年４月７日１４：００。

３、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上发布公告进行投票权征集行动。

４、征集程序：详见公司于２００８年１月１６日公告的《成功信息产业（集团）股份有限公司关于股权分置改革的投票委托征集函》

五、现场会议登记办法

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、异地股东可用信函或传真方式登记；

４、登记时间：２００８年４月１日至３日上午９：００－１２：００，下午１３：００－ １６：００。

５、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

６、联系地址及联系人

联系地址：浙江省宁波市高新科技园区盎孟港路１号三楼

邮编：３１５０４０

联系人：吴颖

电话：（０５７４）８７９１５２２３

传真：（０５７４）８７９１５２２４

六、其他事项

１、本次相关股东会议现场会议会期预期半天，与会人员食宿及交通费自理。

２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进行按当时通知进行。

特此公告。

成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

二○○八年四月一日

附件１：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表（本单位／本人）出席成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□是 □否）

１、委托股东（公章／签名）： ２、委托股东法定代表人（签章）：

３、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

４、委托持有股数：

５、委托股东股票帐号：

６、受托人（签章）： ７、受托人身份证号码：

８、委托日期： ９、委托期限：

附件２：

成功信息产业（集团）股份有限公司

董事局征集投票权授权委托书

委托人声明：本人是在对成功信息产业（集团）股份有限公司董事局征集投票权的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自（不包括网络投票）或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

本公司／本人作为委托人，兹授权委托成功信息产业（集团）股份有限公司董事局代表本公司／本人出席２００８年４月７日召开的成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按本公司／本人的意愿代为投票。

本公司／本人对本次征集投票权事项的投票意见：

议 案	同意	反对	弃权
成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革方案

（注：请对表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次相关股东会议结束

委托人持有股数： 股

委托人股东帐号：

委托人身份证号（法人股东请填写股东单位名称）：

委托人联系电话：

委托人（签字确认，法人股东加盖法人公章）：

签署日期： 年 月 日

附件３：

成功信息产业（集团）股份有限公司

流通股股东参加网络投票的操作程序

在本次股权分置改革相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００８年４月２日、４月３日、４月７日每个交易日９：３０—１１：３０、１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、相关股东会议的投票代码：３６０５１７；投票简称：成功投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，１．００ 元代表本议案，以１．００元的价格予以申报。如下表：

议案	申报价格（元）
成功信息产业（集团）股份有限公司股权分置改革方案	１．００

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。

４、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年４月２日上午９：３０至２００８年４月７日下午１５：００期间的任意时间。