本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　公司股票价格连续三个交易日触及跌幅限制。

　公司征询管理层和控股股东、实际控制人，公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票价格在２００８年３月２７日、３月２８日和３月３１日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、经向公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司和实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司核实，到目前为并在可预见的两周之内，公司、公司控股股东和实际控制人均确认不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入及其他影响公司股票价格异常波动的事项。

　２、经公司向管理层核实，本公司目前生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。

　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站（ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ）。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　陕西建设机械股份有限公司

　董事会

　二ＯＯ八年三月三十一日