本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东九州阳光传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十二次会议，于２００８年３月２２日上午９点３０分，在广州市环市东路３６２号好世界广场１９０２室会议室召开。会议应到董事１２人（包括４名独立董事），实到１２人（包括４名独立董事），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由乔平先生主持，公司监事列席会议。会议以书面表决方式通过了如下决议：

　１２票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请综合授信额度的议案》；

　董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司广州越秀支行申请总额不超过人民币１．５亿元的综合授信额度，该授信免担保、免抵押；授信额度期限自授信合同签订之日起一年。董事会授权公司董事长乔平先生负责签署上述授信相关法律文件。

　特此公告。

　广东九州阳光传媒股份有限公司

　董事会

　二ＯＯ八年三月二十五日