本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　江西洪都航空工业股份有限公司２００８年度第三次临时股东大会于２００８年３月２４日上午９时在南昌市富豪大酒店会议室召开，出席会议的股东及授权代表共３人，代表股份１４３，３１４，４７５股，占总股本的５６．８７％。本次会议由公司董事长吴方辉先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　二、提案审议情况

　本次大会审议了股东大会通知所列提案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决，表决结果如下：

　关于公司变更前次募集资金剩余部分用途的议案

　表决结果：同意１４３，３１４，４７５股，反对０股，弃权０股，同意股数占出席会议有表决权股东所持股份总额的１００％。

　截止２００７年１２月３１日，公司前次募集资金投资项目计划投资资金剩余金额为１１，０５９．２５万元，剔除公司计划投入自有资金１２７１．５５万元，前次募集资金剩余金额为９７８７．７０万元。

　鉴于上述情况，根据目前国内国际市场的变化，及考虑到公司实际发展需要，对前次募投项目结余资金做如下安排：

　１、终止海燕飞机改型及取证项目，将该项目结余资金２８５４．９８万元投入到Ｎ５Ｂ飞机研制及适航取证项目；

　２、将航空电子试验室技术改造项目结余资金３５０．７５万元分别投到Ｌ８飞机改电传教练机项目２５９．７４万元、航空研究发展中心项目１０．８６万元、Ｎ５Ｂ飞机研制及适航取证项目８０．１５万元；

　３、鉴于Ｋ８飞机生产线技术改造项目、农林多用途飞机、海燕螺旋桨飞机生产线技术改造项目、转包生产线技述改造项目、引进飞机蒙皮拉型机项目、航空零部件协作加工技改项目、Ｎ５Ａ飞机改型和取ＦＡＡ型号合格证项目结余资金共计７０３１．１８万元，其中公司计划投入自有资金１２７１．５５万元，前次募集资金５７５９．６３万元。将上述项目前次募集资金结余５７５９．６３万元，补充公司流动资金。

　三、律师见证情况

　北京市嘉源律师事务所杨映川律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、江西洪都航空工业股份有限公司２００８年度第三次临时股东大会决议；

　２、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　江西洪都航空工业股份有限公司

　二OO八年三月二十四日