ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第三十三次会议于２００８年３月２０日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２００８年３月２４日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１０人，董事Ｒｕｄｙ Ｐｒｏｖｏｏｓｔ先生因出差原因无法参与表决。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　一、会议以 １０票赞成， ０票弃权， ０票反对 审议并通过《关于修改本公司＜章程＞的议案》。

　根据信息产业部的批复，本公司获批调整至卫星电视广播地面接收设备定点生产企业（全向型）名录，定点产品为“数字卫星电视接收机”。

　现对公司章程中相应条款进行修改。具体如下：

　章程原文：

　第二章 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备，五金、交电，ＶＣＤ、ＤＶＤ视盘机，家庭影院系统，电子计算机及配件，电池，建筑材料、普通机械。电子计算机技术服务，货运仓储，影视器材维修。在合法取得的土地上进行房地产开发。经营进出口贸易（国家禁止进出口的商品和技术除外）。

　修改为 ：

　第二章 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研究、开发、生产、销售电子产品及通讯设备，五金、交电，ＶＣＤ、ＤＶＤ视盘机，家庭影院系统，电子计算机及配件，电池，数字卫星电视接收机，建筑材料、普通机械。电子计算机技术服务，货运仓储，影视器材维修。在合法取得的土地上进行房地产开发。经营进出口贸易（国家禁止进出口的商品和技术除外）。

　本公司修改后的《章程》全文见巨潮网网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　以上议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　ＴＣＬ集团股份有限公司

　董事会

　２００８年３月２４日