股票简称：长城信息 股票代码：０００７４８ 公告编号：２００８－００４

　长城信息产业股份有限公司

　第四届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　长城信息产业股份有限公司第四届董事会第八次会议于２００８年３月１１日以书面形式发出会议通知，２００８ 年３月２１日在湖南武陵源国际度假酒店召开，会议由公司董事长聂玉春先生主持，会议应到董事 １２人，实到董事１１人，因工作原因 ，独立董事李铁生先生未能出席会议，已书面授权张琪独立董事代为行使表决权。监事会全体监事以及公司高级管理人员列席了本次会议。经过与会董事的认真研究讨论，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　一、２００７年度董事会工作报告

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　二、２００７年度总经理工作报告

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　三、２００７年度财务决算报告

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　四、２００７年度利润分配及资本公积转增预案

　经华寅会计师事务所审计：本公司２００７年度合并范围实现净利润６４，８３０，０５５．３３元，归属于母公司所有者的净利润５６，３３１，５７４．０２元， 分配前母公司期末未分配利润４２，５１７，２２３．３０元，公司拟决定以２００７年度末公司总股本２５０，３７４，７８０股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．００元（含税），共计２５，０３７，４７８元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

　资本公积转增股本预案：以２００７年度末公司股本２５０，３７４，７８０股为基数，向全体股东每１０股转增５股，公司总股本增加到３７５，５６２，１７０股。

　本预案需提交公司２００７年年度股东大会审议。

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　五、２００７年度报告及其摘要

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　六、关于对公司２００７ 年期初资产负债表进行调整的议案

　根据财政部财会［２００７年］１４号《企业会计准则》解释第１号的通知要求，及华寅会计师事务所出具的审计报告，公司对前期已披露的２００７年期初资产负债表相关项目进行了调整，调整项目如下所示：

　■

　合并报表项目变动说明：

　注１、注２：根据财会［２００７］１４号对子公司长期股权投资采用成本法进行追溯调整，合并表中调增盈余公积３，０９５，１１０．２７元，同时调减未分配利润３，０６９，７５０．５０元。

　注３ ：少数股东权益复核调整减少２５，３５９．７７元。

　母公司报表项目变动说明：

　注１，注２，注３：根据财会［２００７］１４号对子公司长期股权投资采用成本法进行追溯调整，调增长期股权投资１６，７５８，１１９．７４元，调增盈余公积３，１５７，７１０．８３元，同时调增未分配利润１３，６００，４０８．９１元。

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　七、关于变更坏账准备的计提比率和固定资产折旧年限等会计政策的议案

　为了进一步控制经营风险，提升运营资产质量，根据我公司发展的需要，现对应收款项的坏账准备计提比率和固定资产的折旧年限和预计净残值率进行变更，具体变更如下：

　应收账款和其他应收款计提比例变化对比表：

　■

　注：对坏账准备的计提采用个别认定与账龄分析相结合的方法，按账龄计提坏账准备的基数应扣除个别认定的应收款项。

　固定资产折旧年限和预计净残值率变化对比表：

　■

　独立董事意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为长城信息的独立董事在仔细阅读了公司提供的有关资料，并就有关情况进行询问后，对《关于变更坏账准备的计提比率和固定资产折旧年限会计政策的议案》发表独立意见如下：

　我们认为：２００８年公司变更坏账准备的计提比率和固定资产折旧年限，是基

　于进一步控制经营风险，提升运营资产质量的考虑，符合国家颁布企业会计准则和《企业会计制度》相关规定。

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　八、关于续聘华寅会计师事务所为公司２００８年度财务审计机构的预案

　根据公司董事会审计委员会的建议，公司董事会决定继续聘任华寅会计师事务所为公司２００８年度的财务审计机构。其报酬提请股东大会授权董事会与该所协商确定。

　董事会审计委员会意见：

　董事会审计委员会对华寅会计师事务有限责任公司对本公司２００７ 年度年报审计工作进行了审查和总结。在２００７ 年的年报审计工作中，华寅会计师事务有限责任公司本着公平、公正的原则，对本公司的财务报表进行了认真的审计，在预定的时间内出具了审计报告，完成了审计任务，确保了公司年度报告的顺利披露。我们对华寅会计师事务有限责任公司的工作是认可的。因此，委员会建议公司继续聘任华寅会计师事务所有限公司为公司２００８ 年度财务报告审计机构。

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　九、关于授权向金融机构申请综合授信的议案

　董事会授权经营班子向金融机构申请办理总额度最高不超过拾亿元、期限为一年的综合授信。

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　十一、关于为金融设备公司银行融资提供担保的议案

　具体内容详见《长城信息产业股份有限公司为控股子公司提供担保公告》。

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　十二、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案。

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　十三、关于制定《董事会审计委员会工作规程》的议案

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　十四、关于召开２００７年年度股东大会的议案

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　本公司董事会决定于２００８年４月１７日上午９：００在长沙五华大酒店十三楼环形厅会议室召开２００７年年度股东大会。相关内容详见《召开２００７年年度股东大会的通知》。

　表决结果：赞成１２票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　长城信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年三月二十五日

　股票简称：长城信息 股票代码：０００７４８ 公告编号：２００８－００５

　长城信息产业股份有限公司

　第四届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　长城信息产业股份有限公司第四届监事会第四次会议于２００８年３月１１日以书面形式发出会议通知，２００８年３月２１日在湖南武陵源国际度假酒店召开，会议应到 ５人，实到５人，会议由监事会主席王泽建先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以记名投票方式审议并一致通过了如下议案：

　一、２００７年度监事会工作报告

　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　二、公司２００７年度总经理工作报告

　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　三、２００７年年度报告及其摘要

　监事会及监事保证２００７年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性

　陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　监事会认为：

　１、２００７年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理

　制度的规定；

　２、２００７年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，

　所包含的信息能从各方面反映公司本年度的经营管理和财务状况。

　四、２００７年度财务决算报告

　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　五、２００７年度利润分配预案

　表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　长城信息产业股份有限公司监事会

　二○○八年三月二十五日

　股票简称：长城信息 股票代码：０００７４８ 公告编号：２００８－００７

　关于召开２００７年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开的基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开时间：２００８年４月１７日上午９：００

　３、现场会议召开地点：长沙市五华大酒店十三楼环形厅

　４、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　５、会议出席对象

　（１）截止２００８年４月１０日下午３点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。在股权登记日登记在册的股东均有权参加现场会议或委托其他代理人参加现场会议。

　（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。

　（３）公司聘请的见证律师

　二、会议议题：

　１、审议《公司２００７年度董事会工作报告》

　２、审议《公司２００７年度监事会工作报告》

　３、审议《公司２００７年度财务决算报告》

　４、审议《公司２００７年度利润分配及公积金转增股本议案》

　５、审议《关于续聘华寅会计师事务所为公司２００８年度财务审计机构的议案》

　三、会议登记办法如下：

　１、登记方式：

　（１）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；

　（２）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；

　（３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

　２、会议登记时间：２００８年４月１５日上午８：００－１２：００下午１：００－５：００

　３、会议登记地址：湖南省长沙市雨花路１６１号本公司董事会办公室

　４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书。

　５、会议联系人：王习发、翦静

　６、会议电话：０７３１－５５５９７９８

　传真：０７３１－５５１４７７６

　六、其他事项：

　本次会议会期半天，与会股东的膳食费及交通费自理。

　长城信息产业股份有限公司董事会

　二○○八年三月二十五日

　附：授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席湖南计算机股份有限公司２００７年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人帐户号：

　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　委托人签名：

　委托日期：２００８年 月 日

　证券代码：０００７４８ 证券简称：长城信息 公告编号：２００８－００８

　长城信息产业股份有限公司

　为控股子公司提供担保公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、担保情况概述

　公司于２００７８年３月２１日召开四届八次董事会会议，以１２ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的方式审议通过了《关于为金融设备公司银行融资提供担保的议案》，董事会同意为金融设备公司在２００８年３月２１日至２００９年３月２０ 日期间的发生的银行融资提供担保，担保额度总额为壹亿元人民币。在此额度内，授权公司总经理与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任担保。

　二、被担保人基本情况

　湖南长城信息金融设备有限责任公司系公司控股９９．８％的控股字公司，注册资本１５０００ 万元，法定代表人：李志刚，成立于２００７年２月， 经营范围：金融设备、税控产品及商用电子产品的开发、生产、销售及服务；计算机硬件及软件开发、系统集成、电子产品及零部件加工、制造；国内商品贸易及进出口业务。

　截止２００６７年１２ 月３１ 日，根据经华寅会计师事务所有限公司审计的财务报表，金融设备公司的资产总额为３１５０９．１９万元，净资产为１８５１０．４７万元，总负债１２９９９ 万元，资产负债率为４１．２５％。２００７年金融设备公司实现营业收入４５４５５．８８万元，净利润３５１０．４７万元。其银行资质暂时被评定为Ａ级。

　三、担保协议的主要内容

　在额度内授权公司总经理具体负责签署相关担保协议，公司不再另行召开董事会审议上述担保事宜。

　四、董事会意见

　金融公司系公司重点扶植的子公司，由于该公司是２００７年２月份新成立的公司，其银行资质暂时被评定为Ａ级，２００８年不能采用信用融资，其融资方式需要采用有效的资产抵押或担保。鉴于金融公司资产中主要系流动资产，很难满足办理银行融资要求的资产抵押，同时，金融公司承担了公司重要的经营任务， 为了大力支持金融公司生产经营和业务独立发展的资金需要，公司董事会同意对金融公司银行融资提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止本报告披露日，公司本身及控股子公司的对外担保累计量为１１３７４万元（含此次担保），无逾期担保。

　六、备查文件

　１、公司第四届董事会第八次会议决议

　２、被担保人营业执照复印件

　３、被担保人２００７年度财务报表

　特此公告。

　长城信息产业股份有限公司董事会

　２００８年３ 月２５日