§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　１．３因工作原因 ，李铁生独立董事未出席审议２００７年年度报告的董事会会议，已书面授权独立董事张琪女士代为行使表决权。

　１．４ 华寅会计师事务所有限责任公司为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．５ 公司负责人聂玉春先生、总经理李志刚先生、财务总监张葵女士及会计机构负责人刘文彬先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：（人民币）元

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　采用公允价值计量的项目

　□ 适用 √ 不适用

　３．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　单位：股

　■

　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　公司控股股东为中国长城计算机集团公司，持有公司２０．１８％股份，成立于１９８６年，注册资本：１１０００万元，法定代表人：陈肇雄。该公司经营范围为：计算机软、硬件产品，电子产品及通讯设备与电子信息技术产品及有关电子仪器、仪表、集成电路、元器件、模具及表面装饰产品的设计、开发、生产；成套计算机应用系统工程和通讯系统工程的承包等。

　中国长城计算机集团公司为中国电子信息产业集团公司（ＣＥＣ）的全资子公司。ＣＥＣ为国有独资企业，实际控制人为国务院国有资产监督管理委会。

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　■

　上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

　□ 适用 √ 不适用

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　报告期内，公司上下一心，团结奋战，克服重重困难，实施业务重组，积极推进金融业务整合并取得阶段性成果；土地顺利拍卖为公司引进新项目提供资金支持；星沙二期建设为公司的顺利搬迁提供保障；国际合作进一步深化为公司引进并消化吸收核心技术开辟渠道；金融电子产品顺利打入国际市场为公司的发展拓展新的利润空间。公司在体制改革、机构重组、结构调整、技术创新、国际合作、优化管理、党的建设、和谐企业建设等各方面的工作均取得了长足的进步，为企业下一步实现跨越式发展夯实了基础。

　２００７年，长城信息加大科技创新的力度，整合技术研发队伍和资源，取得了明显的效果。２００７年公司获得省部级和长沙市科技类创新奖１５项，公司科技创新能力和水平得到明显提升。

　一、报告期内公司经营情况的回顾

　（一）、报告期内总体经营情况分析

　单位：万元

　■

　报告期内本公司的营业收入比上年有较大增长，主要是由于金融电子、高新电子业务发展保持较高水平增长。营业利润和归属于母公司净利润都有较大幅度增长，主要是由于营业收入较上年增长及公司结构性费用下降。

　（二）、公司主营业务及其经营状况

　（１）＿公司及下属企业主营业务范围为：计算机终端及外部设备、金融机具、电子产品、税控机具及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通信及网络产品以及数字音视频产品的开发、生产、销售和服务；计算机软件开发、系统集成和服务；电子产品及零部件加工制造；国家政策允许的其它商贸产品。

　（２）＿经营状况

　报告期内，公司的整体经营业绩得到了较大的提升，公司的金融电子业务经整合后产销量和盈利水平大幅提高，高新电子业务持续多年保持高速增长，营业收入同比增长，净利润大幅增长。板卡制造业务稳步提升，教育信息化规模和效益同步增长，主营业务各项经济指标创造了历史新高。

　二、公司未来的发展展望

　１、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　（１）、金融电子方面：金融行业的蓬勃发展，特别是ＷＴＯ所带来的金融业经营和竞争策略的改变，给设备提供商迎来了更多的机会和挑战。公司主要从事金融前台设备研发、生产和销售，其行业发展趋势如下：

　Ａ、自助终端需求增长。

　由于用人成本的增长、网络应用的普及以及个性化服务的需求向低柜发展，因此传统的柜员处理设备（包括网点）均呈逐年下降趋势，自助网点呈迅猛增长态势。２００７年全国自助类终端（不含ＡＴＭ）需求总量在２万台左右，２００８年预计在３万台左右。

　Ｂ、应用环境由ＬＩＮＵＸ向Ｗｉｎｄｏｗｓ环境转变。

　传统的字符终端、ＩＰ终端逐步向ＷＢＴ转移，２００７年市场需求比重各占５０％。２００８年ＷＢＴ预计将占到６０％～７０％

　Ｃ、ＡＴＭ发展迅速

　２００７年国内ＡＴＭ的市场需求预计在３万台左右，２００８年预计会达到４万台。国内厂商的比重已占主流，但是在四大国有商业银行，国外品牌仍占据优势。

　针对金融电子的未来发展趋势，公司将在确保现有产品市场占有率基础上，加强服务创新，进一步提高市场占有率和服务水平，同时注重非金融市场与国际市场的开拓。

　（２）、高新电子行业在国家的高度重视下，持续、快速发展，取得了引人注目的成就，为维护国家安全，促进国民经济发展，加快我国的现代化建设发挥了重要作用。特别是近几年来国家不断加大对高新电子行业的资金投入和对国内企业的技术扶持力度，预计该行业未来一个时期内发展潜力较大，市场前景广阔。

　公司在该领域将采取技术领先战略，致力于实现“加固显示器、网络设备、计算机图卡”三个第一的战略目标。报告期内，公司在加固显示器领域的竞争地位得到加强，高端液晶显示技术以及图形卡技术得到较快进展。

　２、公司未来发展战略

　公司将继续秉承“立足金融设备，发展高新电子，依托国际力量，实现跨越发展”的发展战略，从以下几个方面夯实企业跨越式发展的基础：

　（１）、明晰企业发展思路，在确保现有业务稳定增长的同时，积极进入新的领域，创造新的发展机遇；

　（２）、继续深化体制机制改革，健全、完善现代企业制度，强化内部管理，提升经营效益，大力推动发展方式的转变；

　（３）、加强科技创新，提高核心竞争力。

　３、＿公司２００８年工作重点：

　（１）、加大技术投入和新产品研发力度，坚持自主创新路线，提升企业市场地位，增强竞争优势；

　（２）、完成信息化建设，节约库存、降低采购成本、加快资金周转；

　（３）、统一品牌与形象，完成企业ＣＩ策划；

　（４）、 在推动传统业务稳中求进的基础上，积极寻找进入新行业和新业务模式的合适时机及切入点；

　（５）、又好又快的完成星沙科技园、麓谷科技园的建设工作及企业的搬迁工作；

　（６）加强党建和企业文化建设工作。加强党风廉政建设，发挥工会、共青团等群众组织的积极作用，团结一致，创造和谐环境，共同为企业的发展而努力。

　４、未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

　根据公司规划目标和对市场的预测，未来几年内公司将加速发展，公司将加大科研开发和市场建设的投入，并通过新项目建设、资产收购等手段继续扩大企业发展规模。公司将通过包括银行贷款、再融资等多方位拓展融资渠道，保证公司持续稳定发展。

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：（人民币）万元

　■

　６．３ 主营业务分地区情况

　单位：（人民币）万元

　■

　６．４ 募集资金使用情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．５ 非募集资金项目情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　经华寅会计师事务所审计：本公司２００７年度合并范围实现净利润６４，８３０，０５５．３３元，归属于母公司所有者的净利润５６，３３１，５７４．０２元， 分配前母公司期末未分配利润４２，５１７，２２３．３０元，公司拟决定以２００７年度末公司总股本２５０，３７４，７８０股为基数，向全体股东每１０股派发现金１．００元（含税），共计２５，０３７，４７８元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

　资本公积转增股本预案：以２００７年度末公司股本２５０，３７４，７８０股为基数，向全体股东每１０股转增５股，公司总股本增加到３７５，５６２，１７０股。

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　７．２ 出售资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　公司将整体搬迁至长沙市经济开发区，对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。

　７．３ 重大担保

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３，２９１．０７万元

　７．４．２ 关联债权债务往来

　□ 适用 √ 不适用

　７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　２００７年新增资金占用情况

　□ 适用 √ 不适用

　截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

　□ 适用 √ 不适用

　７．５ 委托理财

　□ 适用 √ 不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　√ 适用 □ 不适用

　１、公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出以下承诺：

　■

　２、股东财富证券有限责任公司在２００７年８月２１日公布的简式权益变动报告书中作出的承诺：

　本公司在完成长城信息国有法人股股权过户后，作出以下承诺：

　一、承担长城信息股权分置改革方案中湖南省信托投资有限责任公司所承担的一切责任并履行其一切承诺。

　二、未来１２ 个月以内无意继续增持长城信息的股份。

　报告期内，财富证券有限责任公司严格履行了承诺。

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□ 适用 √ 不适用

　§８ 监事会报告

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，长城信息产业股份有限公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。在维护公司利益、股东合法权益、搞好公司法人治理机构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了应有的作用。

　一、监事会会议召开情况

　本报告期内，监事会召开了四次会议，列席了三次董事会，并对公司“三会”运作和法人治理情况以及对公司的对外担保、委托理财、大股东及其关联方占用资金、账外资产、关联交易、募集资金使用、对外投资、董事经理履行职责情况等进行了全面深入地检查。

　第三届监事会第十次会议于２００７年３月１９日在海南三亚仙人掌大酒店召开，审议通过《２００６ 年年度报告及摘要》等九项议案。有关信息已经刊登在２００７年３月２３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　第四届监事会第一次会议于２００７年４月１２日在长沙市五华大酒店十三楼环形厅召开，审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》等二项议案。有关信息已经刊登在２００７年４月１３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　第四届监事会第二次会议于２００７年９月２４日在长沙市普瑞温泉酒店博采厅召开，审议通过《关于公司治理现场检查发现问题的整改报告》和《第四届监事会津贴标准的议案》。有关信息已经刊登在２００７年９月２５日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　第四届监事会第三次会议于２００７年１０月２２日已通讯方式召开，审议通过《公司２００７ 年第三季度报告》。有关信息已经刊登在２００７年１０月２３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　二、监事会独立意见

　１、公司依法运作情况

　董事会的领导下，公司经理层能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规规范运作；董事会、经理层做到了诚实勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》和国家其他有关法律、法规的规定；为了公司持续、健康发展，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度。公司的董事会成员、经营班子及其它高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

　２、检查公司财务情况

　监事会检查和审核了公司的财务状况和经营成果，认为公司２００７年财务报告在所有重大方面能够全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，华寅会计师事务所对公司２００７年财务状况进行了全面审计，并出具了标准无保留意见审计报告。该报告在所有重大方面全面、客观地反映了公司２００７年财务状况和经营成果。

　３、公司最近一次募集资金使用情况

　公司２００２年增发新股５０００万股，募集资金４．５１亿元。２００７年１０月１２日公司以现场和网络投票两种方式召开２００７年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，变更程序合法。变更后，截止２００７年底，尚余６０５３万元募集资金未使用，现存在银行。

　４、公司收购、出售资产交易的情况

　报告期内，公司现注册地长沙市雨花路１６１号大院的１０５亩土地于２００７年７月１９日以４．６６亿元的价格公开拍卖出去，比起拍价格高出２．３亿元。该出售资产事项审议程序合法、定价合理，未发现内幕交易，未发现损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　５、关联交易情况

　本报告内公司无重大关联交易。日常关联交易公平，未损害公司利益。

　§９ 财务报告

　９．１ 审计意见

　证券代码：０００７４８ 证券简称：长城信息 公告编号：２００８－００６

　（下转D050版）