公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次临时会议通知于２００８年３月１７日以电子邮件方式送达各位董事，会议于２００８年３月２４日以传真方式召开，本次会议应表决的董事９人，实际表决的董事９人，会议发出表决单９份，收回有效表决单９份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下４项议案：

　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立浙江盾安国际贸易有限公司的议案》，同意：本公司现金出资２０００万元，在浙江诸暨设立全资子公司浙江盾安国际贸易有限公司，占其注册资本的１００％；公司注册地址：浙江诸暨店口工业区；注册资本：人民币２０００ 万元；经营范围：制冷设备、制冷控制元器件、汽车零部件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器、电子产品、金属材料、五金配件、燃器具配件、建筑装潢材料、工艺美术品、化工产品、文教用品等国内外贸易业务。

　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于向工商银行等申请综合授信额度的议案》，同意：

　１）本公司向中国工商银行浙江省分行及其分支机构申请流动资金综合授信额度７５００万元；

　２）本公司向中国农业银行浙江省分行及其分支机构申请流动资金综合授信额度１亿元；

　３）本公司及下属子公司向上述银行及其他备选银行申请综合授信额度４亿元；

　４）授权公司董事长签署与上述授信相关的法律文件 。

　３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于下属子公司重庆华超转让土地的议案》，同意：因重庆市九龙坡区政府为加快廉租房建设，要求回购本公司下属全资子公司重庆华超金属有限公司目前闲置的部分土地使用权，拟转让的土地位于重庆市九龙坡区，地块面积３３３３８平方米（５０亩），合同总价为３０００万元人民币，，所得款项将交由本公司统一安排使用；本次交易预计产生净利润约９５０万元，约占上年度未经审计净利润的５．６６％。

　４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

　特此公告。

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事会

　２００８年３月２５日