特 别 提 示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　亚泰集团２００７年１２月５日召开的２００７年第六次临时董事会和２００７年１２月２５日召开的２００７年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于投资设立吉林亚泰集团水泥投资有限公司并收购所属水泥产业子公司股权的议案》，亚泰集团决定出资设立吉林亚泰集团水泥投资有限公司（以下简称“水泥投资公司”），注册资本为２７４，３００万元，其中亚泰集团出资２７４，３００万元，占水泥投资公司注册资本的１００％。水泥投资公司成立后，亚泰集团将对所属水泥产业子公司的股权进行整合，即将亚泰集团及所属子公司持有的所属水泥产业子公司的股权全部转让给水泥投资公司，转让价格以所属水泥产业子公司２００７年１２月３１日经审计的净资产为依据。

　目前，水泥投资公司的注册及增资工作、所属水泥产业子公司的审计工作均已完成，水泥投资公司的注册资本已增至２７４，３００万元，为亚泰集团的全资子公司。根据亚泰集团所属水泥产业子公司２００７年１２月３１日经审计的净资产值，亚泰集团及亚泰集团子公司完成了将持有的所属水泥产业子公司股权全部转让给水泥投资公司的工作，相关工商变更手续已全部办理完毕。股权转让完成后，水泥投资公司成为所属水泥产业子公司的控股股东，亚泰集团通过水泥投资公司成为所属水泥产业子公司的实际控制人。

　根据２００８年１月２９日召开的公司２００８年第二次临时董事会决议，亚泰集团决定将水泥投资公司２６％的股权转让给ＣＲＨ公司全资拥有的ＣＲＨ中国东北水泥投资有限公司。公司下一步将继续进行水泥投资公司的审计、评估工作，履行股权转让事宜股东大会的审批程序，并尽快上报政府有关部门批准。亚泰集团将按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，就上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　特此公告

　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　董事会

　二ＯＯ八年三月七日