本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　河南太龙药业股份有限公司于２００８年３月６日上午９点３０分在公司一楼会议室召开２００８年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权代表 ２人，代表股份１７０１１．１３６９万股，占公司总股本２８８３９．０４８万股的５８．９９％，没有无限售流通股股东出席，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事会成员、监事会成员和部分高级管理人员列席会议。到会股东对本次会议议案进行了审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　１、审议通过《与河南神马集团有限公司签订互保协议的议案》

　表决结果为：同意票１７０１１．１３６９万股，反对票０股，弃权票０股。

　２、《与郑州市热力公司签订互保协议的议案》

　表决结果为：同意票１７０１１．１３６９万股，反对票０股，弃权票０股。

　本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵虎林、朱蕾出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

　特此公告

　河南太龙药业股份有限公司董事会

　２００８年３月６日