证券代码：６００４８０ 证券简称：凌云股份 编号：临２００８－００４

　凌云工业股份有限公司

　第三届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００８年３月５日，凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第三届董事会第十次会议，公司共有董事９名，全部参加了会议或委托表决，董事黄志超先生因故未参加本次会议，委托董事李葛卫先生代为行使表决权，符合法律法规和公司章程的规定。与会董事对公司提交的《关于对凌云工业股份（芜湖）有限公司贷款担保的议案》进行了认真审议，经表决，一致同意为凌云工业股份（芜湖）有限公司（简称：凌云芜湖公司）贷款提供担保额度１０００万元，担保有效期至２００９年１２月３１日。

　凌云芜湖公司为本公司的全资子公司，成立于２００７年６月，注册资本１５００万元人民币，在进行基础建设的同时，已产生较好的销售收入，市场前景广阔。本公司为凌云芜湖公司贷款提供担保，符合证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。

　特此公告。

　凌云工业股份有限公司董事会

　２００８年３月６日

　证券代码：６００４８０证券简称：凌云股份 编号：临２００８－００５

　凌云工业股份有限公司关于

　对凌云工业股份（芜湖）有限公司贷款

　担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　●被担保人名称：凌云工业股份（芜湖）有限公司

　●本次担保数量： １，０００万元

　●对外担保累计数量：２５，５００万元

　●截止公告日，无逾期对外担保。

　一、担保情况概述

　本公司第三届董事会第十次会议对《关于对凌云工业股份（芜湖）有限公司贷款担保的议案》进行了审议，与会董事一致同意为凌云工业股份（芜湖）有限公司贷款提供担保额度１０００万元，担保有效期至２００９年１２月３１日。

　二、被担保人基本情况

　凌云工业股份（芜湖）有限公司为公司全资子公司，成立于２００７年６月，注册资本２，０００万元人民币。其它基本情况：

　注册地：芜湖经济技术开发区彩虹工业园

　法定代表人：信虎峰

　经营范围：生产和销售汽车零部件、机械加工产品及相关产品的设计、开发。

　财务状况：截止２００７年１２月３１日，该公司资产总额２，７１２万元、负债总额７７１万元、净资产总额１，９４１万元，由于公司成立时间较短，存在前期开办费用摊销，尚未盈利。上述财务数据未经审计。

　三、担保协议的主要内容

　有关担保合同拟于近期签署，公司本次为凌云工业股份（芜湖）有限公司提供的贷款担保金额为１，０００万元，担保有效期自借款合同生效之日起一年，债权人为交通银行股份有限公司芜湖分行开发区支行，担保方式为连带责任担保。

　四、董事会意见

　凌云工业股份（芜湖）有限公司为本公司的全资子公司，成立于２００７年６月，成立半年多来，抓基建建设同时，在市场开拓上狠下功夫，目前已产生较好的销售收入，市场前景广阔。由于新产品的陆续开发及厂房建设均需资金支持，本公司对其贷款提供担保不会损害公司利益。

　五、累计对外担保数量

　包括此次对凌云工业股份（芜湖）有限公司提供的１，０００万元的贷款担保，公司已累计提供贷款担保２５，５００万元，全部为对控股子公司提供的担保，担保总额未超过本公司净资产值的５０％。符合证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。

　公司无逾期对外担保的情况。

　六、备查文件目录

　１、第三届董事会第十次会议决议；

　２、被担保人２００７年１２月３１日财务报表；

　３、被担保人的营业执照。

　凌云工业股份有限公司董事会

　２００８年３月６日