本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十四次临时会议于２００８年２月２８日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于２００８年３月４日—６日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到韩海林、张春仁、魏光林、董增平、陈邦栋、李锋、马志瀛、刘韧等八人，独立董事陈克林因事未能到会，符合《公司法》和公司章程的规定。

　会议议案的审议情况如下：

　会议以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向招商银行郑州分行申请授信的议案》：

　因公司在招商银行郑州分行获得的综合授信即将到期需重新办理，经与会董事审议，同意公司自董事会通过该项议案后获得综合授信之日起一年内，在人民币壹亿贰仟万元的额度内，向招商银行郑州分行申请贷款及承兑业务，并授权公司董事长韩海林先生在办理此项业务的相关合同及法律文件上签章。

　该授信由平高集团有限公司提供连带责任保证。

　特此公告。

　河南平高电气股份有限公司

　董事会 

　２００８年３月７日

　股票简称：平高电气 股票代码：６００３１２ 编号：临２００８—００８

　河南平高电气股份有限公司

　第三届董事会第三十四次临时会议决议公告