本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海国际港务（集团）股份有限公司于２００８年２月２０日发行了２４．５亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）。该分离交易可转债已于２００８年２月２９日分离为公司债券和认股权证。认股权证将于２００８年３月７日起在上海证券交易所挂牌交易，现将认股权证首日开盘参考价及相关情况公告如下：

　１、权证简称：上港ＣＷＢ１

　２、交易代码：５８００２０

　３、权证类别：认股权证

　４、初始行权价格：８．４０元／股，行权价格的调整按照上海证券交易所的有关规定执行

　５、行权比例：１：１，即每１份认股权证代表１股公司发行的Ａ股股票的认购权利，行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行

　６、上市数量：２９，１５５万份

　７、存续期：２００８年３月７日至２００９年３月６日

　８、行权期：２００９年３月２日至２００９年３月６日中的交易日（行权期间权证停止交易）

　９、首日开盘参考价：１．７１９元／份

　１０、首日涨停价格：２．７５７元／份

　１１、首日跌停价格：０．６９４元／份

　特此公告

　发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司

　保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　２００８年３月７日