证券代码：６００１１２ 证券简称：长征电气 公告编号：临２００８－ ０１５

贵州长征电气股份有限公司２００７年度

利润分配及资本公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●公司分红派息方案：每１０股送１股转增１．５股派０．１２元（含税，扣税后实际每股派０．０００８元现金）

●股权登记日：２００８年３月１２日

●除权及除息日：２００８年３月１３日

●新增无限售条件流通股上市日：２００８年３月１４日

●现金红利发放日：２００８年３月１８日

一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会日期

公司２００７年度利润分配及公积金转增股本方案已经２００８年２月２７日召开的公司２００７年度股东大会审议通过。

二、利润分配及资本公积金转增股本方案

１、公司分红派息方案为：以２００７年１２月３１日总股本２５８，２９８，２４８股为基数，向全体股东按每１０股送红股１股并派送现金０．１２元（含税，扣税后实际每股派０．０００８元现金），同时以资本公积金按每１０股转增１．５股的比例向全体股东转增股本。减少未分配利润２８，９２９，４０３．７８元，未分配利润剩余６，３１２，３０２．１８元，结转至下一年度，减少资本公积金３８，７４４，７３７．２元，资本公积金结余为３，３１３，３９４．３４元，结转至下一年度。

分红及转股前公司总股本２５８，２９８，２４８股，分红及转股后公司总股本增至３２２，８７２，８１０股。

２、发放年度：２００７ 年度

３、发放范围：截止２００８年３月１２日下午３时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

三、利润分配及资本公积金转增股本具体实施日期

１、股权登记日：２００８年３月１２日

２、除权（除息）日：２００８年３月１３日

３、新增无限售条件流通股上市日：２００８年３月１４日

４、现金红利发放日：２００８年３月１８日

四、利润分配及资本公积金转增股本发放对象

截止２００８年３月１２日下午３时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、利润分配及资本公积金转增股本实施办法

１、派送现金红利的办法

无限售条件的流通股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

有限售条件的流通股股东广西银河集团有限公司、北海银河科技电气有限责任公司和成都财盛投资管理公司的现金红利由公司直接发放。

２、送股及资本公积金转增股本的办法

送股及资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按转增比例自动计入股东账户。转增股本过程中产生的不足１ 股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送１ 股，直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

六、资本公积金转增股本实施前后股本结构变动表（单位：股）

序号	项目	变动前股本	本次转增股本	变动后股本
１	有限售条件的流通股	７８，５１０，５２７	１９，６２７，６３２	９８，１３８，１５９
２	无限售条件的流通股	１７９，７８７，７２１	４４，９４６，９３０	２２４，７３４，６５１
３	股份总数	２５８，２９８，２４８	６４，５７４，５６２	３２２，８７２，８１０

七、本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总数摊薄计算，公司２００７ 年度每股收益为０．１０１９元。

八、咨询联系办法

１、地址：贵州省遵义市上海路１００号

２、地点：董事会办公室

３、电话：０８５２－８６２２９５２； 传真：０８５２－８６８００２２

九、备查文件

公司２００７年度股东大会决议及公告。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司董事会

二〇〇八年三月六日

送股（转增股本）上市申请表（表二）

上海证券交易所上市公司部：

根据公司股东大会决议，特申请本次送股（转增股本）方案实施后新增流通股份上市流通，现将有关事项申请如下：

Ａ股代码	６００１１２	Ｂ股代码
Ａ股简称	长征电气	Ｂ股简称
公告日期	２００８年３月７日	除权日	２００８年３月１３日
本次上市增量	４４，９４６，９３０股
新增Ａ股上市日	２００８年３月１４日	Ａ股上市增量	４４，９４６，９３０股
新增Ｂ股上市日		Ｂ股上市增量	股
备注

注：此表必须提供打印稿，不得手写。

董事会秘书（签字）：

申请日期：

电话：

传真：

申请人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股份有限公司 （盖章）

上海证券交易所上市公司部 初审人：

复审人：

日期：

证券代码：６００１１２ 股票简称：长征电气 编号：临２００８－０１６

贵州长征电气股份有限公司

２００８年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵州长征电气股份有限公司２００８年第三次临时董事会于２００８年３月６日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于２００８年３月５日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，审议通过了关于公司为子公司江苏银河机械有限公司提供担保的议案。

本次担保的内容为：为子公司江苏银河机械有限公司（本公司持有其４６．７％的股权）向射阳县农村信用合作联社申请流动资金短期借款５００万提供担保。授权公司董事长唐勇签署有关担保合同。本次担保期限为壹年，担保方式为连带责任担保。

江苏银河机械有限公司主要从事汽车配件的生产加工。经营范围为：内燃机配件、汽车配件、拖拉机配件、纺织机械配件、农机及配件、阀门、五金制造、销售。注册资本２０００万元，法定代表人周作安。

截止２００７年１２月３１日，江苏银河机械有限公司经审计的资产总额为１５，６６８．５３万元，负债总额为６，０３８．９１万元，净资产总额为９，６２９．６２万元，净利润为１，２４１．７６万元，资产负债率为３８．５４％。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力。

在此次担保前，公司对外担保累计为１６，０００万元，其中：对子公司江苏银河机械有限公司的担保为５００万元，占公司最近一期（２００７年度）经审计净资产的１．２４％；其他担保金额为１５，５００万元，占公司最近一期（２００７年度）经审计净资产的３８．３３％。本公司无其他对外担保，亦无逾期担保。

同意票９票，弃权票０票，反对票０票。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司董事会

二○○八年三月六日