证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２００８－００３

　浪潮电子信息产业股份有限公司

　２００８年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１．召开时间：２００８年 ３月３日上午９：００

　２．召开地点：浪潮电子信息产业股份有限公司２０１会议室

　３．召开方式：现场投票方式

　４．召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　５．主持人： 孙丕恕董事长

　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》．

　三、会议的出席情况

　１．出席的总体情况：

　股东（代理人） １ 人、代表股份 １１０，０８１，４００ 股，占上市公司有表决权总股份 ５１．２０ ％

　２．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　社会公众股股东（代理人） ０ 人、代表股份 ０ 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 ０ ％。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

　表决结果：同意股数１１０，０８１，４００股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占有效表决权的１００％。

　２、审议并通过了《关于增、减持东港股份股权的议案》。

　表决结果：同意股数１１０，０８１，４００股，反对股数０股，弃权股数０股，同意股数占有效表决权的１００％。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　２．律师姓名：刘小英、王海青

　３．结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　六、备查文件

　１、公司２００８年第一次临时股东大会决议；

　２、律师出具的法律意见书。

　浪潮电子信息产业股份有限公司

　董事会

　２００８年３月３日

　证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２００８－００４

　浪潮电子信息产业股份有限公司

　控股股东股权解除质押公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２００８年３月１日接到控股股东浪潮集团有限公司（该公司持有本公司１１０，０８１，４００股国家股，占公司总股本的５１．２０％）的《告知函》，按照深圳证券交易所《上市规则》的有关规定，现将有关事宜公告如下：

　浪潮集团有限公司２００４年１２月１６日起将持有的本公司的５０００万国家股股权质押给中国建设银行济南铁路专业分行，用于其贷款项目。浪潮集团有限公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该股权的解除质押登记手续，从２００８年２月２９日起解除质押。

　特此公告。

　浪潮电子信息产业股份有限公司

　董事会

　２００８年３ 月３日