证券代码：００２１９５ 股票简称：海隆软件 公告编号：２００８－００３

　上海海隆软件股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于２００８年２月２９日以现场方式召开，本次会议通知于２００８年２月１８日以电子邮件方式发出。会议应出席董事９人，实际出席董事８人，董事陆庆先生因出国，委托董事潘世雷先生代为表决。会议由公司董事长包叔平先生主持，公司监事及部分高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定。

　全体出席董事逐项审议并通过了以下议案：

　（一）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　（二）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了修订后的《公司股东大会议事规则》；

　（三）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了修订后的《公司董事会议事规则》；

　（四）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司累计投票制实施细则（草案）》；

　（五）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司内部审计制度》；

　（六）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》；

　（七）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司突发事件处理制度》；

　（八）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司董事会秘书工作制度》；

　（九）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司投资者关系管理制度》；

　（十）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司信息披露事务管理制度》；

　（十一）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司重大事项内部报告制度》；

　（十二）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了修订后的《公司总经理工作细则》；

　（十三）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了修订后的《公司募集资金管理办法》；

　（十四）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了修订后的《公司董事会战略委员会实施细则》；

　（十五）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了修订后的《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》；

　（十六）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了修订后的《公司董事会审计委员会实施细则》；

　（十七）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司独立董事年报工作制度》；

　（十八）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　同意聘任杨晓鸣女士担任公司证券事务代表，简历如下：

　杨晓鸣女士，１９５７年出生，大学学历。１９７５年３月参加工作；１９７８年２月—１９８２年２月，在上海科技大学学习，获学士学位；１９８２年３月—１９８９年４月，在上海无线电三厂工作；１９８９年５月—今，在本公司工作，历任行政主管、行政部部长、财务负责人等，现任总经理助理兼行政总监。

　（十九）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》；

　同意聘任刘叶妹女士担任公司内部审计负责人，简历如下：

　刘叶妹女士，１９５５年出生，会计师，大专学历。１９７２年１２月—１９７７年９月，在上海交通大学担任后勤工作，曾担任党支部副书记、后勤团总支书记、校团委委员；１９７７年１０月—１９９０年４月，在上海交通大学财务处工作，期间分别于１９８５年与１９９０年被学校组织部任命为财务处副科长与科长；１９９０年４月—今，在上海华钟计算机软件开发有限公司工作，担任财务工作。刘叶妹女士持有公司１０．７８万股股份，并将其除收益权以外的其他权利委托给公司实际控制人包叔平先生。

　（上述各议案具体请参见巨潮网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　（二十）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于授权公司总经理３０００万元人民币贷款额度的议案》；

　（二十一）以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２００８年度第一次临时股东大会的议案》；

　同意于２００８年３月２１日上午召开公司２００８年度第一次临时股东大会，审议上述第１－４项议案。（详细内容请参见公告当日刊登的《关于召开２００８年度第一次临时股东大会的通知》）

　特此公告！

　上海海隆软件股份有限公司董事会

　２００８年２月２９日

　证券代码：００２１９５ 股票简称：海隆软件 公告编号：２００８－００４

　上海海隆软件股份有限公司

　第三届监事会第二次会议决议公告

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海海隆软件股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会于２００８年２月２９日下午在上海市肇嘉浜路１０３３号徐家汇国际大厦公司５楼会议室召开第二次会议，应到监事３人，实际到会监事２人，监事梁恭杰先生因出国，委托监事王彬先生代为表决。符合《中华人民共和国公司法》和《上海海隆软件股份有限公司章程》的有关规定，全体监事审议并一致通过了以下决议：

　审议通过了修订后的《公司监事会议事规则》，并同意提交公司临时股东大会审议通过。

　特此公告！

　（修订后的《公司监事会议事规则》请参见巨潮网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　上海海隆软件股份有限公司监事会

　２００８年２月２９日

　证券代码：００２１９５ 股票简称：海隆软件 公告编号：２００８—００５

　上海海隆软件股份有限公司关于

　召开２００８年度第一次临时股东大会的通知

　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海海隆软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２００８年２月２９日以现场会议方式召开第三届董事会第七次会议，会议决定于２００８年３月２１日召开公司２００８年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议召开时间：２００８年３月２１日（星期五）上午９：３０—１１：３０

　（三）会议召开地点：上海市肇嘉浜路７７７号青松城大酒店４楼华山厅

　（四）会议召开方式：现场投票方式

　（五）股权登记日：２００８年３月１４日（星期五）

　（六）会议审议事项：

　（１）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　（２）审议修订后的《公司股东大会议事规则》；

　（３）审议修订后的《公司董事会议事规则》；

　（４）审议修订后的《公司监事会议事规则》；

　（５）审议《公司累计投票制实施细则》。

　（七）出席会议办法

　（１）出席会议对象：

　１、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　２、凡在２００８年３月１４日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

　（２）会议登记办法：

　１、登记时间：２００８年３月１７日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

　２、登记地点：上海海隆软件股份有限公司董事会办公室（上海市肇嘉浜路１０３３号徐家汇国际大厦５楼）

　３、登记办法：

　①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；

　③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

　④异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

　（八）其他事项

　（１）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

　（２）联系地址：上海市肇嘉浜路１０３３号徐家汇国际大厦５楼，上海海隆软件股份有限公司董事会办公室

　邮编：２０００３０

　电话：０２１－６４６８９６２６

　传真：０２１－６４６８９４８９

　联系人：王刚 杨晓鸣

　特此公告。

　上海海隆软件股份有限公司董事会

　２００８年２月２９日

　附件：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海海隆软件股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

　（１）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意□ 反对□ 弃权□）

　（２）审议修订后的《公司股东大会议事规则》（同意□ 反对□ 弃权□）

　（３）审议修订后的《公司董事会议事规则》（同意□ 反对□ 弃权□）

　（４）审议修订后的《公司监事会议事规则》（同意□ 反对□ 弃权□）

　（５）审议《公司累计投票制实施细则》（同意□ 反对□ 弃权□）

　本次委托仅限于本次股东大会。

　■

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托时间： 年 月 日

　备注：

　１、股东请在选项中打“（”；

　２、每项均为单选，多选无效；

　３、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

　４、单位委托需加盖公章。