证券代码：０００６０５ 证券简称：＊ＳＴ四环 公告编号：２００８－０２０

　四环药业股份有限公司

　第三届董事会临时会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四环药业股份有限公司第三届董事会于２００８年３月３日召开临时会议，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于２００８年２月２９日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司董事会成员９人，实际参与表决９人。刘惠文先生、邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生、吕林祥先生、张军先生、朱文芳女士、邢吉海先生、刘振宇先生９位董事出席了此次会议。会议由刘惠文先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

　一、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于改选公司董事长的议案》；

　会议决定改选刘惠文先生为公司第三届董事会董事长。

　二、以９人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于指定吕林祥先生代行董事会秘书职责的议案》

　会议指定吕林祥董事在董事会秘书空缺期间，代行董事会秘书职责。

　特此公告。

　四环药业股份有限公司

　董事会

　２００８年３月３日

　证券代码：０００６０５ 证券简称：＊ＳＴ四环 公告编号：２００８－０２１

　四环药业股份有限公司

　第三届监事会临时会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四环药业股份有限公司第三届监事会临时会议于２００８年３月３日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事３人，实到３人。任葆燕女士、黄允强先生、徐建新女士３位监事参加了会议。会议由黄允强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过了如下决议：

　以３人同意，０人反对，０人弃权审议通过了《关于改选公司监事长的议案》。

　会议决议改选任葆燕女士为公司第三届监事会监事长。

　特此公告

　四环药业股份有限公司监事会

　２００８年３月３日