证券代码：６００１０１ 证券简称：＊ＳＴ明星 编号：临２００８－２

　四川明星电力股份有限公司董事会

　第七届二十次会议决议公告

　四川明星电力股份有限公司于２００８年１月２８日在公司召开了董事会第七届二十次会议。９名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事邱永志委托董事陈继辉代为出席并行使表决权，董事王转业委托董事王晞代为出席并行使表决权，独立董事穆良平委托独立董事沈迪民代为出席并行使表决权。公司监事会成员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了关于调整公司第七届董事会董事的议案。

　根据四川省电力公司的安排，因工作需要，董事长陈继辉向董事会提出辞去所担任的公司董事长、董事职务的请求；董事王转业、邱永志向董事会提出辞去公司董事职务的请求。会议接受了他们辞职的请求。

　会议同意根据《公司章程》的规定调整公司第七届董事会董事。提名张有才先生、徐腾先生、杨晓利女士为董事候选人，并提交公司２００８年第一次临时股东大会选举产生（张有才、徐腾、杨晓利简历见附件）。

　公司独立董事穆良平、沈迪民、刘达祥对调整公司第七届董事会董事的事项发表了独立意见，认为：陈继辉辞去所担任的公司董事长、董事职务，王转业、邱永志辞去公司董事职务的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。张有才、徐腾、杨晓利的任职资格以及对张有才、徐腾、杨晓利的提名、聘任程序均符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过了关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案。

　公司定于２００８年２月１５日上午９时在公司十楼会议室召开２００８年第一次临时股东大会。会议将对《增补公司第七届董事会董事的议案》进行审议。

　详见《四川明星电力股份有限公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的公告》编号：临２００７－３号

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　附件：董事候选人简历

　四川明星电力股份有限公司董事会

　二〇〇八年一月二十八日

　附件：董事候选人简历

　１、张有才简历

　张有才，男，生于１９６４年４月，四川彭州人，汉族，中共党员，在职研究生。

　１９８１年８月至１９８７年７月，渡口供电局运行工区变电站技术员；

　１９８７年８月至１９９１年２月，攀枝花供电局运行工区技术负责人；

　１９９１年３月至１９９３年９月，攀枝花电业局运行工区副主任；

　１９９３年１０月至１９９４年１２月，攀枝花电业局生技处副处长；

　１９９５年１月至１９９７年７月，攀枝花电业局副局长；

　１９９７年８月至２００１年２月，攀枝花电业局党委副书记兼纪委书记；

　２００１年３月至２００８年１月，攀枝花电业局党委书记。

　２、徐腾简历

　徐腾，男，汉族，１９７７年８月生，湖北新洲人，中共党员，研究生学历，会计师职称。

　２００３年７月至２００３年１２月，在成都电业局财务处工作；

　２００３年１２月至２００７年８月，四川省电力公司财务部资产综合处专责；

　２００７年９月至２００８年１月，四川省电力公司财务部证券投资处专责；

　２００８年１月至今，四川省电力公司证券资产管理部专责。

　３、杨晓利简历

　杨晓利，女，汉族，１９５４年８月生，四川仁寿人，中共党员，大学学历，高级经济师职称。

　１９７０年９月至１９８０年８月，在宁夏石嘴山市阀门厂工作（其中，１９７４年１０月１９７８年２月，在清华大学机械设计及制造专业学习）；

　１９８０年８月至１９８７年９月，青海省西宁市中级人民法院审判员；

　１９８７年１０月至２０００年６月，四川省电力局政法处法律事务科科长；

　２０００年６月至２００１年８月，四川省电力公司政法部法律事务处处长；

　２００１年８月至２００５年１月，四川省电力公司政策研究与法律事务部副部长；

　２００５年１月至２００７年８月，四川省电力公司政策研究与法律事务部副主任；

　２００７年９月至今，四川省电力公司专职董事。

　证券代码：６００１０１ 证券简称：＊ＳＴ明星 编号：临２００８－３号

　四川明星电力股份有限公司董事会

　关于召开公司２００８年第一次临时股东大会的公告

　公司定于２００８年２月１５日召开２００８年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　一、会议时间及地点

　１、时间：２００８年２月１５日上午９时

　２、地点：四川省遂宁市明月路８８号公司十楼会议室

　二、会议方式：现场召开

　三、会议拟审议的议题

　审议增补公司第七届董事会董事的议案；

　四、参加会议人员

　１、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘任的律师事务所见证律师。

　２、截止２００８年２月１３日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托代理人。

　五、股东登记

　符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证，个人股东持本人身份证和股东账户卡，于２００８年２月１４日到四川省遂宁市明月路８８号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室办理登记手续，也可通过信函、传真方式办理登记手续。

　１、以信函方式登记的股东

　邮寄地址：四川省遂宁市明月路８８号四川明星电力股份有限公司董事会秘书办公室

　邮编：６２９０００

　２、以传真方式登记的股东

　联系人：王全、张春燕

　联系电话：０８２５－２２１００１７

　传真：０８２５－２２１００８９

　六、注意事项

　１、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　２、个人股东登记信函或传真中需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户、通信地址及邮政编码；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码、通信地址及邮政编码（见附件）。

　３、本次股东大会会期半天。出席会议人员食宿及交通费用自理。

　４、本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），请股东在与会前仔细阅读。

　特此公告

　附：授权委托书

　四川明星电力股份有限公司董事会

　二〇〇八年一月二十八日

　附：授权委托书

　一、兹全权委托 先生、女士代表我单位／个人出席四川明星电力股份有限公司２００８年第一次临时股东大会会议并行使表决权。

　二、表决具体指示如下：

　审议增补公司第七届董事会董事的议案。

　赞成□ 反对□ 弃权□

　委托人姓名： 身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：

　受托人姓名： 身份证号码：

　委托日期：２００８年月日 委托人签字／盖章：