苏宁电器股份有限公司第三届董事会第十一次会议于２００８年１月２５日（星期五）以电子邮件方式发出会议通知，２００８年１月２９日上午９时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　一、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司审计委员会年报工作规则》。

　《苏宁电器股份有限公司审计委员会年报工作规则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、以９票同意，０票反对，０票弃权的结果一致通过了《苏宁电器股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　《苏宁电器股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　苏宁电器股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１月３０日