股票代码：０００６８６ 股票简称：东北证券 公告编号：２００８－０６

　东北证券股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东北证券股份有限公司第六届董事会２００８年第２次临时会议于２００８年１月２８日以通讯表决的方式召开，会议由公司董事长矫正中先生主持。本次会议应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了《关于取消公司２００８年第１次临时股东大会议案四的议案》。公司第六届董事会２００８年第１次临时会议通过并拟提交公司２００８年第１次临时股东大会审议的议案四《关于修订公司章程的议案》取消，公司章程暂不进行修订。

　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告

　东北证券股份有限公司董事会

　２００８年１月２８日