本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００８年１月２８日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可［２００８］１１７号《关于核准泛海建设集团股份有限公司向泛海建设控股有限公司发行新股购买资产的批复》，证监会核准本公司向泛海建设控股有限公司发行３８０，３６６，４９２股Ａ股购买相关的房地产资产。

　特此公告

　泛海建设集团股份有限公司董事会

　二○○八年一月三十日