本公司及全体参加董事会的成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　●本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　２００８年１月２３日，凌云工业股份有限公司在公司所在地召开２００８年第一次临时股东大会，参加会议的股东代表２人，代表股份数１９２，２８９，２９２股，占公司发行在外有表决权股份总数的６１．６３％，符合法律法规及公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　二、议案审议情况

　１、会议以１９２，２８９，２９２票赞成、０票反对、０票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００ ％，批准《关于免除蒋雷独立董事职务的议案》，同意免除蒋雷独立董事的职务。

　２、会议以１９２，２８９，２９２票赞成、０票反对、０票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００ ％，批准《关于聘任独立董事的议案》，同意聘任张烨为公司独立董事。

　３、会议以１９２，２８９，２９２票赞成、０票反对、０票弃权，其中赞成票占出席会议有表决权股份总数的１００ ％，批准《关于对重庆长安凌云汽车零部件有限公司贷款担保的议案》，同意向重庆长安凌云汽车零部件有限公司新增贷款担保额度１０００万元，担保有效期至２００８年１２月３１日。

　三、公证或者律师见证情况

　北京嘉源律师事务所齐伯更律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

　四、备查文件

　１、２００８年第一次临时股东大会决议

　２、嘉源律师事务所出具的《法律意见书》

　特此公告。

　凌云工业股份有限公司董事会

　２００８年１月２３日