本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　鉴于近日公司股票交易出现异常波动，公司董事会就有关事项征询公司、控股股东陕西省耀县水泥厂及其实际控制人，无应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　２００８ 年１月 ２１日至２００８年１月２３日公司股票连续三个交易日内交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、公司目前生产经营情况正常。

　２、经公司董事会书面征询公司控股股东陕西省耀县水泥厂及实际控制人，截止目前，控股股东及其实际控制人没有应予以披露而未披露的事项。

　三、是否存在应披露而披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，截止目前且在未来两周内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会

　２００８年１月２３日