本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于２００８年１月１６日审核内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行Ａ股股票方案。公司股票将于２００８年１月１６日停牌一天，并于发审委会议结果公布后复牌。

　特此公告。

　内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

　二００八年一月十五日