本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议（临时）于２００８年１月１５日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事９人，实参加会议董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议以通讯表决方式通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于公司内部机构设置的议案》；

　决定公司内部机构设置如下：

　综合办公室、规划生产部、技改项目部、人力资源部、科技信息部、资金结算中心、物资装备部、财务部、审计部、安全生产办公室、矿业开发部、法律事务部、资本运营部、党群工作部、董事会办公室。

　２、审议通过了《公司定期报告编制工作细则》；

　３、审议通过了《公司办公楼委托建设合同》；

　４、审议通过了《关于公司向中国银行济南分行申请授信的议案》。

　公司向中国银行济南分行申请综合授信人民币叁亿元整（含本数），期限一年，用于补充企业流动资金，具体申请贷款额度，根据公司业务需要逐笔确定。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　２００８年１月１５日