２００８年１月１０日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议（临时会议）会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。２００８年１月１４日，会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事９人，实际收到表决票９份。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

　经与会董事审议，全票通过《关于调整第四届董事会专门委员会人员构成的议案》。

　现设立的三个第四届董事会专门委员会召集人和成员如下：

　１、董事会战略委员会，召集人：吉群力；成员：魏景芬、方明、谢国梁、朱北娜（独立董事）；

　２、董事会审计委员会，召集人：何南星（独立董事）；成员：魏景芬、朱北娜（独立董事）、郁崇文（独立董事）；

　３、董事会提名、薪酬与考核委员会，召集人：郁崇文（独立董事）；成员：魏景芬、朱北娜（独立董事）。

　特此公告。

　上海华源企业发展股份有限公司董事会

　二〇〇八年一月十五日