证券简称：东盛科技 证券代码：６００７７１ 编号：临２００８－００４

　东盛科技股份有限公司

　第三届董事会第三十一次会议决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　东盛科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于２００８年１月９日以传真加电话、邮件方式发出通知，于２００８年１月１４日以通讯方式召开。会议应收董事表决票１３份，实收董事表决票１３份，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，全票通过了以下决议：

　１、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

　鉴于深圳大华天诚会计师事务所有限公司提出的因其自身审计业务量大、难以保证公司对于审计时间的要求的原因，经双方协商达成一致意见，公司董事会决定不再聘用该所为公司提供审计服务，改聘中和正信会计师事务所有限公司为公司２００７年度审计机构。

　２、审议通过了《关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案》。

　公司定于２００８年１月３１日召开公司２００８年第一次临时股东大会。

　特此公告

　东盛科技股份有限公司董事会

　二○○八年元月十五日

　证券简称：东盛科技 证券代码：６００７７１ 编号：临２００８－００５

　东盛科技股份有限公司关于召开

　２００８年第一次临时股东大会的公告

　特别提示

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据《公司章程》的规定，公司定于２００８年１月３１日召开２００８年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

　１、会议时间：２００８年１月３１日下午１４时

　２、会议地点：公司六楼会议室

　３、会议内容：

　（１）审议《公司对外担保制度》；

　（２）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　（３）审议《关于与中冶美利纸业股份有限公司提供互保额度的议案》；

　（４）审议《关于变更会计师事务所的议案》。

　４、会议出席对象：

　（１）２００８年１月２４日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

　（２）本公司董事、监事及公司高级管理人员。

　（３）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

　５、会议登记办法：

　（１）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　（２）登记时间：２００８年１月２８日（上午９：００－下午１６：３０）

　登记地点：陕西省西安市唐延路２３号东盛大厦本公司董事会办公室

　（３）其他事项：

　公司总部地址：陕西省西安市唐延路２３号东盛大厦

　联系电话：０２９－８８３３ ２２８８转８５３１ ８１６５

　联系传真：０２９－８８３３ ０８３５

　邮政编码：７１００７５

　联系人：张萍 张东

　（４）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

　特此公告

　东盛科技股份有限公司董事会

　二○○八年元月十五日

　附件：

　东盛科技股份有限公司２００８年

　第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士），身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席２００８年１月３１日下午１４：００在陕西省西安市高新区唐延路２３号东盛大厦六楼会议室召开的公司２００８年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

　■

　委托书签发日期： 年 月 日

　委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　证券简称：东盛科技 证券代码：６００７７１ 编号：临２００８－００６

　东盛科技股份有限公司

　关于股东股权解冻的公告

　特别提示

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，淮南市中级人民法院于２００８年１月１１日解除了其轮候冻结的本公司大股东西安东盛集团有限公司持有的本公司５４，０４８，２６５股限售流通股股份。

　特此公告。

　东盛科技股份有限公司董事会

　二○○八年元月十五日